Об этом сообщает Прокуратура Днепропетровщины.
Двое молодых парней 1994 года рождения организовали преступную схему по переводу безналичных средств в наличные, легализации средств, полученных преступным путем, избегая налогов.
На протяжении 2016 и 2017 года данные личности регистрировали на свои имена новые, либо переоформляли старые объекты предпринимательской деятельности (ТОВ), получая права на все активы данных предприятий.
После этого от имени данных организаций начали выдавать поддельные финансовые документы о бестоварных операциях с другими предприятиями реального сектора экономики, и получать на расчетные счета безналичные средства за якобы реализованные товары, проделанные работы и т.д.
Деньги преступники просто легализировали и переводили в наличные, после чего присваивали их себе.
Преступникам избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Тем не менее, преступники покинули дом, отправились к свидетелю и силой пытались заставить его отказаться от показаний.
Также установлено, что один из подсудимых носил с собой холодное оружие в виде кастета, не имея на него разрешения. За свои действия преступники попадают аж под 7 уголовных статей.
Судебное рассмотрение дела продолжается. Также устанавливаются другие причастные к схеме лица.
МаксимАвтор:
В Днепре подозреваемой в продаже собственного ребенка избрали меру пресечения.
Чиновнику ГСЧС объявили о подозрении в служебной халатности.
Экс-чиновницу будут судить.
Судить будут 14 участников наркогруппировки, в состав которой вошли и…
В Днепре и области с 1 по 3 мая ожидается пожарная опасность.
В Днепре встретили самого честного "нищего".
Девочка попросила, чтобы ее забрали из семьи.
Начало мая будет достаточно теплым.
С озера Куриного взяли пробы воды для проверки на химическое загрязнение.
Стало известно, сколько дел против уклоняющихся от военной службы людей открыли в Днепре.
"Музей Детства" в Днепре подтапливает нечистотами.
Уже в это воскресенье православные христиане будут отмечать Светлое Воскресенье. В магазинах Днепра уже вовсю продается главный символ праздника – паска. Купить можно не только традиционную – с изюмом, но и с цукатами, шоколадом и другими добавками.
В Днепре на абрикосовых деревьях уже появились плоды.
В облсовете решили, что будут делать дальше с Днепровской академией музыки, которая была на пороге закрытия.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!
Подскажите , где на кастет выдают разрешение ? Вот юмористы :)
При покупке холодного оружия в специализированных магазинах тебе выдают разрешение в обязательном порядке, а если ты его взял где попало и нет разрешения, то это только твоя вина, и за это или штраф или уголовка