Группа молодых парней «разводила» жителей Днепропетровщины на миллионы
Об этом сообщает Прокуратура Днепропетровщины.
Двое молодых парней 1994 года рождения организовали преступную схему по переводу безналичных средств в наличные, легализации средств, полученных преступным путем, избегая налогов.
На протяжении 2016 и 2017 года данные личности регистрировали на свои имена новые, либо переоформляли старые объекты предпринимательской деятельности (ТОВ), получая права на все активы данных предприятий.
После этого от имени данных организаций начали выдавать поддельные финансовые документы о бестоварных операциях с другими предприятиями реального сектора экономики, и получать на расчетные счета безналичные средства за якобы реализованные товары, проделанные работы и т.д.
Деньги преступники просто легализировали и переводили в наличные, после чего присваивали их себе.
Преступникам избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Тем не менее, преступники покинули дом, отправились к свидетелю и силой пытались заставить его отказаться от показаний.
Также установлено, что один из подсудимых носил с собой холодное оружие в виде кастета, не имея на него разрешения. За свои действия преступники попадают аж под 7 уголовных статей.
Судебное рассмотрение дела продолжается. Также устанавливаются другие причастные к схеме лица.
Максим
Автор:
Новости по теме
В Днепре подозреваемой в продаже собственного ребенка избрали меру пресечения.
Чиновнику ГСЧС объявили о подозрении в служебной халатности.
Экс-чиновницу будут судить.
Судить будут 14 участников наркогруппировки, в состав которой вошли и…
Последние новости
Уже в это воскресенье православные христиане будут отмечать Светлое Воскресенье. В магазинах Днепра уже вовсю продается главный символ праздника – паска. Купить можно не только традиционную – с изюмом, но и с цукатами, шоколадом и другими добавками.
Троллейбусы могут задерживаться!
Последний месяц весны принесет немало нововведений в жизнь жителей Украины. Вступит в силу закон о мобилизации, перерасчет пенсий некоторым категориям пенсионеров, изменения в правилах дорожного движения для водителей.
Ангиопротекторы – это специальные медицинские препараты, предназначенные для защиты и восстановления сосудов. Эти средства играют ключевую роль в поддержании здоровья вен, артерий и капилляров. Но как именно они работают и почему они так важны для нашего организма?
Когда можешь себе позволить!
Подростковая "стрелка" завершилась стрельбой.
Подача заявок на получение субсидий на землю для аграриев пострадавших регионов начинается с мая.
На фасаде Художественного музея в Днепре появилась световая установка.
Это растение ограниченно используют в народной медицине.
В Днепре будет решаться судьба Академии музыки, которая находится под угрозой закрытия.
АКЦИИ КОМПАНИЙ
-10%Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
АкцияКонсультация врача и УЗИ обследование
- 15%
Скидка на консультацию лучших специалистов!
- Акция!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!
Подскажите , где на кастет выдают разрешение ? Вот юмористы :)
При покупке холодного оружия в специализированных магазинах тебе выдают разрешение в обязательном порядке, а если ты его взял где попало и нет разрешения, то это только твоя вина, и за это или штраф или уголовка