Об этом сообщает Гордон.
Стало известно, что с 28 мая по 1 сентября 2014 года 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, перечислили $1,7 миллиардов трем фирмам, зарегистрированным в Великобритании, и еще трем – на Британских Виргинских островах. Данные получены из заявлений, которые подали 42 компании в региональный хозяйственный суд Днепропетровщины.
Все эти компании брали кредиты в «ПриватБанке» Для предоплаты за импорт – марганцевую руду, нефть, строительные краны и экскаваторы. Ни одна из 6 зарубежных компаний товар так и не доставила.
Корреспондент агентства посетил адреса 3 компаний из списка, однако никого там не нашел. Речь идет о Trade Point Agro, Teamtrend Limited и Collyer Limited. Отмечается, что у первых двух был общий директор, а у Teamtrend и Collyer – общие секретари и директора. На просьбы агентства дать комментарий компании не ответили. Не захотели общаться с журналистами и в фирмах Rossyn, Milbert Ventures и Ukrtransitservice, которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах.
Это был пример типичной сделки, которую использовали в схеме вывода средств. В 2014 году компания «Профит» подписала с британской Trade Point Agro Limited контракт на $48,5 миллионов. Иностранцы должны были доставить 24, 250 метрических тонн полиэтилентерефталата. Чтобы заплатить за товар, «Профит» взяла кредит в «ПриватБанке». Деньги были перечислены Trade Point Agro Limited 18 августа 2014 года, но товар так и не доставили.
Суд вынес решения в пользу «Профита». Иностранную компанию обязали вернуть присвоенные средства. Последняя решение не обжаловала, но и средства пока что не были возвращены.
МаксимАвтор:
В Днепре подозреваемой в продаже собственного ребенка избрали меру пресечения.
Чиновнику ГСЧС объявили о подозрении в служебной халатности.
«ПриватБанк» в Верховном Суде отстоял право собственности на один из…
Экс-чиновницу будут судить.
Следователи полиции задокументировали военные преступления России.
В Германии вчера вечером убили двух украинцев.
Армия рф вечером совершила очередной обстрел Никополя.
В Днепре мужчину спасли из горящей квартиры.
Хорошего дня, друзья!
Враг сегодня снова обстреливал Никопольский район.
Днепровская художница Таисия Дубина поразила подписчиков барельефом, украшавшим Новый мост в Днепре.
Сегодня защитники неба сбили вражеский беспилотник над Днепровским районом.
СК Днепр-1 продолжает разочаровывать своих поклонников.
В городе Кривой Рог произошло серьезное ДТП.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!