В Украине действует закон о финансовом мониторинге. Это значит, что банки в праве заблокировать карту клиента если совершенный им перевод или полученные средства вызывают у финансового учреждения подозрения. Чтобы снять блокировку клиенту понадобится время и ряд документов.
Если пенсионер в Днепре решил изменить банк, в котором он получает пенсию, либо номер карточки, на которую она приходит или же решил получать выплаты не на почте, а на карту банка – он должен уведомить об этом Пенсионный фонд. Это поможет своевременно получать выплаты.
В конце минувшей недели директор экономических программ центра «Украинский институт будущего» Анатолий Амелин сообщил, что согласно новым нормам в Национальной стратегии доходов на 2024 год любые поступление на банковскую карту физлица, то есть обычного гражданина будут облагаться налогом в 18%. Ряд СМИ подхватили эту информацию и начали ее распространять, среди жителей Украины началась паника.
Банк имеет право заблокировать карту клиента, если по ней происходят транзакции, которые не типичны для финансовых возможностей владельца пластика или не характерны для его поведения в целом. Существует несколько «типичных» причин по которым банк может заблокировать счет.
Последний месяц лета принесет жителям Днепра ряд изменений. Так, чуть сложнее станет переводить средства через терминалы самообслуживания, абитуриенты наконец узнают прошли они на бюджет или нет, а в бизнес вернуться штрафы и проверки.