Днепровские правоохранители вскрыли конвертационный центр с оборотом свыше 14 миллионов долларов
Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на пост первого заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины Сергея Билана в Facebook.
«В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные», — заявил Билан.
Для ведения своих махинаций злоумышленники регистрировали и приобретали серию фиктивных предприятий. На их счета реальные компании переводили финансы, якобы для приобретения товаров или услуги. Далее эти суммы перечисляли на расчетные счета физлиц, обналичивались через банкоматы и отдавались заказчикам в полном объеме за вычетом стоимости самой услуги.
В ходе обысков обнаружили и изъяли около 220000 гривен наличными, 33 подделанные печати предприятий, компьютерную технику, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью в 8000000 гривен. Помимо этого, заморозили 45 расчетных счетов, расположенных в 11 банках.
Напоминаем, что в апреле 2017 года СБУ раскрыла на территории Днепра российский конвертационный центр.
Никита Смирнов
Автор:
Новости по теме
Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности,…
Очередной неудачный матч от подопечных Максимова.
Двое нападавших на полицейских в Винницкой области задержаны.
В Днепре задержан мужчина, сорвавший с шеи женщины золотое украшение.
Последние новости
Хорошего весеннего дня, друзья!
В Днепре и области с 1 по 3 мая ожидается пожарная опасность.
В Днепре встретили самого честного "нищего".
Девочка попросила, чтобы ее забрали из семьи.
Начало мая будет достаточно теплым.
С озера Куриного взяли пробы воды для проверки на химическое загрязнение.
Стало известно, сколько дел против уклоняющихся от военной службы людей открыли в Днепре.
"Музей Детства" в Днепре подтапливает нечистотами.
Уже в это воскресенье православные христиане будут отмечать Светлое Воскресенье. В магазинах Днепра уже вовсю продается главный символ праздника – паска. Купить можно не только традиционную – с изюмом, но и с цукатами, шоколадом и другими добавками.
В Днепре на абрикосовых деревьях уже появились плоды.
АКЦИИ КОМПАНИЙ
-10%Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
АкцияКонсультация врача и УЗИ обследование
- 15%
Скидка на консультацию лучших специалистов!
- Акция!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!
