В Днепре разоблачили незаконный российский конвертационный центр
Об этом сообщает zik со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Организаторы мошенническое схемы создали ряд фиктивных фирм для услуг по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Подозревают, что «конверт» контролировало российское банковское учреждение.
В сообщении говориться, что предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение.
Однако директора компаний-получателей документы не подписывали и не ходили в банковское учреждение. По такой схеме организаторы вывели в «тень» более 700 миллионов гривен.
В офисах, местах проживания и автомобилях подозреваемых оперативники СБУ изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия преступников.
Открыто уголовное производство по статье 205 Уголовно кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).
Malafeev
Автор:
Новости по теме
На Дніпропетровщині викрили учасників злочинної організації, яка підробляла документи для…
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
В теплое время года жители многих многоэтажных домов Днепра украшают…
Последние новости
В Днепропетровской области видели торнадо.
В сети распространяется видео, на котором видна скорая и полиция.
На неоккупированных территориях и там, где не ведутся боевые действия в 2024 году потребителей разрешено штрафовать за неуплату коммунальных услуг.
"Екатеринославхлеба" больше может не быть.
Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии поделился итогами второй декады мая.
В Украине запустили программу "Лапки в безопасности", благодаря которой можно бесплатно вакцинировать и чипировать домашнего питомца. Такие услуги предоставляются и в Днепре.
21 мая в Днепре КП "Днепровские активы" провели очередной рейд на стихийных рынках.
В Каменском судили мужчину, который пытался продать полицейским патроны.
В одном из музеев Днепра планируют восстановить три каменных бабы, которые привезли сюда из Донецкой области.
Когда детские площадки уже надоели, а игры на телефоне или компьютере не считаются лучшим развлечением, родителям приходится искать места, где дети смогут не только развлекаться, но и развиваться. Журналисты dnepr.info составили список разных мест, которые помогут в достижении этой цели.
АКЦИИ КОМПАНИЙ
-10%Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
АкцияКонсультация врача и УЗИ обследование
- 15%
Скидка на консультацию лучших специалистов!
- Акция!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!
