Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Днепропетровской области.
В Днепропетровске в суд направлено уголовное дело, возбужденное по материалам СБУ, относительно членов преступной группы, которая вывела в «теневой» сектор экономики свыше 50 миллионов гривен.
По завершению досудебного следствия по уголовному делу, возбужденному и расследуемому прокуратурой Днепропетровской области по материалам СБУ, установлено, что для предоставления псевдозаконного вида сомнительным финансовым операциям в преступной сделке использовались печати, штампы и банковские реквизиты более 15 субъектов предпринимательской деятельности, говорится в сообщении пресс-службы.
По преступной схеме, в течение банковского дня на счетах буферных фирм аккумулировались безналичные средства, которые поступали от клиентов центра. С целью сокрытия реального происхождения средств платежи оформляли, как оплату за материалы, услуги, оборудование, ценные бумаги и т.д., при этом операции носили исключительно бестоварных характер. В конце операционного дня все зачисленные средства списывались на счета фиктивных фирм, а в дальнейшем наличные злоумышленники снимали в кассах и банкоматах одного из банковских учреждений Днепропетровска. Ежедневная сумма средств по незаконным операциям колебалась от 500 тысяч до 1 миллиона гривен, отмечают в пресс-службе.
Во время обысков в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли бланки и печати фиктивных фирм, которые использовались в незаконных схемах и компьютерную технику с системой «клиент-банк». Наложен арест на счета 12 предприятий, открытых в банковских учреждениях Киева, Днепропетровска и Запорожья, арестованы автомобили представительского класса, которые использовались ОПГ для перевозки наличности, добавляют в пресс-службе.
В ходе проверки изъятой финансовой документации установлено, что сумма экономического ущерба, причиненного интересам государства в виде недополученного налога на добавленную стоимость, составляет около 7 миллионов гривен.
По данным пресс-службы, участникам преступной сделки предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.200, ч.2 ст.205, ч.3, 4 ст.358, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины по предварительному сговору. Дело направлено в Жовтневый районный суд Днепропетровска для рассмотрения по существу.
Марина Бурка, DNEPR.INFO
adminАвтор:
Очередной неудачный матч от подопечных Максимова.
Двое нападавших на полицейских в Винницкой области задержаны.
В Днепре задержан мужчина, сорвавший с шеи женщины золотое украшение.
В Днепре мужчину обвиняют в надругательстве над государственными символами.
В Днепре сократят количество транспорта на маршрутах.
Новомосковское районное управление Госпродпотребслужбы сообщило о новой вспышке бешенства и ввело карантин.
Нардепы приняли закон, согласно которому в Украине могут мобилизовывать заключенных.
Проводятся аварийные работы на ТРП, в связи с чем прекращено водоснабжение на некоторых улицах города - КП "Днепрводоканал".
Дворцы культуры в Днепре – огромные помещения, залы, где проводятся концерты, выступают артисты эстрады и театра. В Днепре количество ДК, где есть большие залы и хорошая акустика можно пересчитать по пальцам. Все эти здания были возведены десятки лет назад и…
В пригороде Днепра была замечена краснокнижная ящерица.
Ежедневно в Днепре появляется как минимум несколько десятков вакансий куда срочно требуются сотрудники. Это самые разные варианты работ – от реализатора овощей до грузчика и помощника автомаляра. В большинстве своем работодатели не требуют от будущих сотрудников большого опыта работы, главное…
В Днепропетровской области на пожаре погибли два человека.
В Днепр доставили первые 7 трамваев из Лейпцига.
Появились подробности вечернего ДТП возле "Мост-Сити".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!
Знаэм мы эту тень