Днепропетровский конвертационный центр финансировал сепаратистов ДНР и ЛНР
Учреждение сотрудничало почти с 50 предприятиями из Днепропетровской, Одесской, Николаевской областей, также с Киевом и Харьковом. Месячный оборот конвертационного центра составил почти 50 миллионов гривен.
Злоумышленники работали в разных уголках нашей страны.В Днепропетровске задержан бухгалтер, в Николаеве – юрист, в Одессе – организатор конвертационного центра. Следствие велось в Киеве, Харькове и Львове. В незаконном бизнесе участвовали экс-работники управления МВД в Луганской области. Их также задержали правоохранители. Часть денег от деятельности «конверта» направлялась на финансирование боевиков Л/ДНР.
Во время обысков были изъяты больше 50 печатей коммерческих структур (фиктивных в том числе), 14 тысяч долларов, 3 тысячи евро и документы, подтверждающие финансовые сделки.
Заблокировано 65 счетов в 23 банках, в том числе и с российским капиталом. В 17 банковских учреждениях наложен арест на более чем 5 миллионов гривен.
Открыто уголовное производство по статье 258-5 Уголовного кодекса Украины – финансирование терроризма.
Виктория Соколенко
Автор:
Новости по теме
Очередной неудачный матч от подопечных Максимова.
Двое нападавших на полицейских в Винницкой области задержаны.
В Днепре задержан мужчина, сорвавший с шеи женщины золотое украшение.
В Днепре мужчину обвиняют в надругательстве над государственными символами.
Последние новости
Мужчины устроили разборки с оружием.
В Днепре на проспекте Героев произошла кровавая потасовка.
Человек, который развращал свою падчерицу, пойдет под суд.
В Кривом Роге задержали вора сладостей.
Анна Алхим снова оскандалилась своими заявлениями о жителях Львова.
В воскресенье, 5 мая, около 17:45 женщине позвонил мужчина и сообщил, что ее дом на улице Токарной в Днепре заминирован.
На проспекте героев в Днепре мужчина лежит в крови посреди дороги и не может подняться на ноги.
В Днепре заметили маму-утку, которая привела своих детенышей на променад по центру города.
Днепропетровский городской прокуратор сообщил о подозрении во взятке правоохранителю.
АКЦИИ КОМПАНИЙ
-10%Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
АкцияКонсультация врача и УЗИ обследование
- 15%
Скидка на консультацию лучших специалистов!
- Акция!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!
