В Днепропетровске более 50 миллионов ушло «в тень»

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Днепропетровской области.

В Днепропетровске в суд направлено уголовное дело, возбужденное по материалам СБУ, относительно членов преступной группы, которая вывела в «теневой» сектор экономики свыше 50 миллионов гривен.

По завершению досудебного следствия по уголовному делу, возбужденному и расследуемому прокуратурой Днепропетровской области по материалам СБУ, установлено, что для предоставления псевдозаконного вида сомнительным финансовым операциям в преступной сделке использовались печати, штампы и банковские реквизиты более 15 субъектов предпринимательской деятельности, говорится в сообщении пресс-службы. 

По преступной схеме, в течение банковского дня на счетах буферных фирм аккумулировались безналичные средства, которые поступали от клиентов центра. С целью сокрытия реального происхождения средств платежи оформляли, как оплату за материалы, услуги, оборудование, ценные бумаги и т.д., при этом операции носили исключительно бестоварных характер. В конце операционного дня все зачисленные средства списывались на счета фиктивных фирм, а в дальнейшем наличные злоумышленники снимали в кассах и банкоматах одного из банковских учреждений Днепропетровска. Ежедневная сумма средств по незаконным операциям колебалась от 500 тысяч до 1 миллиона гривен, отмечают в пресс-службе.

Во время обысков в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли бланки и печати фиктивных фирм, которые использовались в незаконных схемах и компьютерную технику с системой «клиент-банк». Наложен арест на счета 12 предприятий, открытых в банковских учреждениях Киева, Днепропетровска и Запорожья, арестованы автомобили представительского класса, которые использовались ОПГ для перевозки наличности, добавляют в пресс-службе.

В ходе проверки изъятой финансовой документации установлено, что сумма экономического ущерба, причиненного интересам государства в виде недополученного налога на добавленную стоимость, составляет около 7 миллионов гривен.

По данным пресс-службы, участникам преступной сделки предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.200, ч.2 ст.205, ч.3, 4 ст.358, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины по предварительному сговору. Дело направлено в Жовтневый районный суд Днепропетровска для рассмотрения по существу.

Марина Бурка, DNEPR.INFO

Русский

Автор: