Днепропетровский конвертационный центр финансировал сепаратистов ДНР и ЛНР

23.02.2016 21:16
просмотров
Служба безопасности Украины пресекла деятельность конвертационного центра, финансировавшего сепаратистов. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Учреждение сотрудничало почти с 50 предприятиями из Днепропетровской, Одесской, Николаевской областей, также с Киевом и Харьковом. Месячный оборот конвертационного центра составил почти 50 миллионов гривен.

Злоумышленники работали в разных уголках нашей страны.В Днепропетровске задержан бухгалтер, в Николаеве – юрист, в Одессе – организатор конвертационного центра. Следствие велось в Киеве, Харькове и Львове. В незаконном бизнесе участвовали экс-работники управления МВД в Луганской области. Их также задержали правоохранители. Часть денег от деятельности «конверта» направлялась на финансирование боевиков Л/ДНР.

Во время обысков были изъяты больше 50 печатей коммерческих структур (фиктивных в том числе), 14 тысяч долларов, 3 тысячи евро и документы, подтверждающие финансовые сделки.

Заблокировано 65 счетов в 23 банках, в том числе и  с российским капиталом. В 17 банковских учреждениях наложен арест на более чем 5 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по статье 258-5 Уголовного кодекса Украины – финансирование терроризма.

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Последние новости

Аудиторы сообщили правоохранителям о неожиданных результатах ревизии Национальной металлургической академии Украины.

Вчера 20:40
76
просмотров

Медики обратились к жителям города и области с важным заявлением.

Вчера 20:00
192
просмотров

Суровые мужчины, плюющие на закон, наплевали и на свою дружбу.

Вчера 19:20
108
просмотров

Все дело в том, что русский язык стоит в одном ряду среди прочих языков, которые есть в нашей стране только у коренного населения, как, например, румынский, польский, венгерский, по которым в Украине тестирование не проводится. 

Вчера 18:40
90
просмотров

Днепропетровщина не перестает удивлять своими талантами.

Вчера 17:31
460
просмотров

Юрий Вакулко может обосноваться в сербском чемпионате.

Вчера 16:41
190
просмотров

Днепрянин выложил фото заснеженного Мавринского майдана и удивил всех.

Вчера 16:13
662
просмотров

В источнике не написано, что же случилось с мордочкой кота, но судя по фото, что-то ужасное.

Вчера 15:49
243
просмотров

На сайте электронных петиций страны появилось необычное предложение.

Вчера 15:41
2338
просмотров

Днепровское предприятие задолжало 880 тысяч гривен налогов.

Вчера 15:19
490
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -25%

    Комплексная акция в SOVA! Скидки до 25%*

  • -30%

    Акция! Январь — предложение месяца!

  • -50%

    Акция «-30%, -40%, -50%»!

  • -50%

    SALE -50%

Наверх