В Минфине собираются ужесточить контроль над переводами украинцев

Об этом сообщает Сегодня.

В Министерстве финансов стали обсуждать усиление контроля над денежными переводами граждан. В том случае, если за этот законопроект проголосует достаточно парламентариев, то пре пересылке небольших сумм обязательно нужно будет указывать свои данные.

Авторы законопроекта подчеркнули, что цель нововведения – борьба с отмыванием доходов. Высокие требования будут у крупных переводов – от 30 тысяч гривен, которые граждане пересылают, не открывая банковский счет.

Если же сумма перевода будет меньше 30 тысяч гривен, то требования ограничатся только указанием ФИО или юридического лица, который пересылает деньги. Без минимальной информации банкам, почтовым отделениям, кредитным компаниям и союзам, а также ломбардам запретят осуществлять переводы.

За нарушение этого закона в Министерстве финансов предлагают штрафовать граждан. При этом штрафы хотят увеличить в десять раз. Например, если сегодня за подобные действия грозит наказание в 3400 гривен, то по новым правилам эта сумма может увеличиться до 34 тысяч гривен.

Стоит отметить, что требования предложенного закона не будут касаться оплаты коммунальных услуг, налогов и штрафов, независимо от размера платежа. Также при покупке товара в интернете не обязательно будет указывать паспортные данные, если система и так позволяет отслеживать покупателей.

К слову, верхнюю планку перевода, которая обязательна для проверки сотрудниками банка, предлагают увеличить со 150 тысяч до 300 тысяч гривен. Сообщать Госфинмониторингу о подозрительных переводах будут обязаны не только банки, но и нотариусы, аудиторы, бухгалтеры и даже налоговые консультанты.

«Нужно понимать, что речь идет только о средствах, которые перечисляют без открытия счета. И это естественно — государство должно заботиться о контроле за движением таких средств. Если рассматривать инициативу как способ детенизации экономики и механизм по снижению нелегального вывода средств, то, на мой взгляд, это вполне нормальная практика», — прокомментировал ситуацию финансовый аналитик ForexClub Андрей Шевчишин.

Юрист Ростислав Кравец предполагает, что такая норма может ударить по жителям страны и украинскому бизнесу, поскольку это увеличит стоимость администрирования таких услуг в банке. Это будет обязанностью тех, кто переводит деньги. Получается, что попросту увеличится комиссия на переводы.

У политолога Руслана Бортника есть сомнения, что этот законопроект поддержит Верховная Рада, и виной тому, по его словам, близящиеся выборы.

«Таким образом власти хотят контролировать приход денег извне во время избирательной кампании. Я думаю, что многие из депутатов не будут заинтересованы в такой норме и вероятность того, что парламент поддержит такой проект достаточно мала», – сказал он.

Русский

Автор: