Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление суда.
По данным ГПУ, в 2013 году группа Сергея Курченко приобрела акции UMH Group. Часть средств в размере 246,1 млн долларов были уплачены TriLado Enterprise Inc. в период с 03.04.2013 по 20.09.2013 «за счет полученных преступным путем средств, поступивших со счетов предприятий, подконтрольных преступной организации».
Остальная часть средств на совершение сделки в размере 160 млн долларов была получена за счет кредита, предоставленного Укрэксимбанком для ООО «Ветек Медиа Инвест» (со сроком погашения до 27.10.2022).
«По мнению прокурора, указанные финансовые операции, связанные с приобретением пакета акций ряда средств массовой информации и погашением кредита в размере 160 млн долларов, предоставленного АО «Укрэксимбанк» для ООО «Ветек Медиа Инвест» по кредитному договору от 28.10.2013 № 151313К15, имеют признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», — говорится в судебных материалах.
Напомним:
В марте 2014 года Курченко объявили подозрение в хищении имущества государственного предприятия ПАО «Укргаздобыча» и объявили его в розыск.
Тогда же Печерский райсуд Киева предоставил Генпрокуратуре разрешение на заочное расследование беглого олигарха Сергея Курченко.
В июне 2014 года Нацбанк принял решение ликвидировать неплатежеспособный «Брокбизнесбанк».
Управление финансовых расследований Миндоходов выявило причастность должностных лиц «Брокбизнесбанка» до «отмывания» средств на сумму свыше 50 миллионов гривен.
До введения временной администрации «Брокбизнесбанк» контролировался бизнесменом Сергеем Курченко.
Курченко есть в санкционном списке ЕС вместе с экс-президентом Виктором Януковичем, экс-премьером Николаем Азаровым, бывшим главой МВД Виталием Захарченко, экс-генпрокурором Виктором Пшонкой и его сыном Артемом и другими экс-чиновниками.
24 мая его впервые внесли в список санкций Совета национальной безопасности и обороны.
С февраля 2014 года он находится за пределами Украины, где скрывается от следствия.
В декабре 2017 года суд арестовал собственность UMH Курченко.
В ноябре 2018 года Антимонопольный комитет наложил штраф в 15 миллионов гривень на беглого украинского олигарха.
В декабре 2018 года Луценко заявил, что прокуратура проводит действия, связанные со спецконфискацией медиахолдинга Курченко.
22 декабря того же года Печерский районный суд Киева отказался передать имущество медиахолдинга UMH group Нацагентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами. Причина: прокурор не представил доказательств, что стоимость арестованного имущества составляет более 200 размеров прожиточного минимума.
Источник: Украинская правда
E.ShevchukАвтор:
Для конспирации мужчина использовал аккаунт с женским именем.
Кто-то пытался прослушивать офис одного из департаментов горсовета Днепра.
В этом году народные депутаты снова подают декларацию о доходах.…
Министерство молодежи и спорта Украины предоставило в 2023-2024 годах Украинской…
В результате ракетной атаки врага на Днепропетровщине пострадал мужчина.
В Днепре полиция задержала мужчину за ограбление.
Сегодня утром Днепропетровщина пережила очередную массированную атаку.
На войне с РФ в Запорожской области погиб Андрей Максименко.
Хорошего дня, друзья!
Днепропетровщина избавилась от упоминаний Горького и Маяковского в топонимах.
В Днепре задержан серийный похититель камер видеонаблюдения.
В Броварах на Киевщине глава райсовета въехал в толпу людей.
В Днепре вечерние пробки.
Это временно.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!