На Днепропетровщине закрыли конвертцентр с миллионным оборотом

В Днепропетровской области сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции Украины (НПУ) ликвидировали конвертационный центр. Об этом сообщает censor.net.ua.

В число организаторов конвертцентра входили должностные лица предприятий, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Злоумышленники получали деньги в качестве коммунальных платежей за уборку придомовых территорий, текущий ремонт и обслуживание объектов ЖКХ, однако работы выполнялись бывшими работниками ЖЭКов с оплатой в виде минимальной заработной платы.

Большая часть денег же в это время перечислялась на счета подконтрольных преступникам юридических лиц и предприятий конвертационного центра.

Спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская рассказала о размере конвертцентра:

«Всего в состав конвертцентра входило 10 фиктивных компаний. Размер ежедневно получаемых членами преступной группы средств составлял 1,5 до 3,5 миллиона гривен».

В результатах обысков, проведенных в местах жительства, а также офисных помещениях и автомобилях фигурантов расследования, было изъято денег на общую сумму 8,4 миллиона гривен, фиктивная документация, бухгалтерские записи и компьютерная техника.

Эти мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по статьям злоупотребления властью и служебного подлога.

Русский

Автор: