Об этом сообщает пресслужба Департамента стратегических расследований Нацполиции и Днепропетровская областная прокуратура.
По данным следствия, двое братьев из Днепра открыли нелегальный завод, где делали дизтопливо и бензин. Мощности развернулись на базе действующего НПЗ в Днепропетровской области.
За месяц производили 500 тонн нелегального горючего, которое затем продавали на АЗС по всей Украине. «Бизнесом» занимались 10 человек. Это руководители НПЗ, заправок, коммерческих структур, через которые «отмывали» и сбывали топливо.
Сырье для топлива воровали из нефтепроводов и привозили на территорию завода. В переработанное вещество добавляли растворители неизвестного происхождения. Такие материалы запрещены в Европе и в Украине. Они опасны для жизни и здоровья людей.
Чтобы скрыть производство фальсификата, руководство НПЗ заключало фиктивные договоры на закупку компонентов, которые использовались при изготовлении «законного» топлива.
Для того чтобы скрыть реальные доходы, преступники вносили в финансовую отчетность недостоверные данные.
Фальсификат выдавали за качественный бензин и продавали в одной из сетей АЗС.
Также реализовывали предприятия реального сектора экономики, в том числе и государственном, — говорится в сообщении.
Заработанные деньги «отмывали» через подконтрольные фирмы, заключая с ними бестоварные сделки. Затем заработок делили между участниками схемы.
По предварительным подсчетам, в месяц подозреваемые зарабатывали до 30 миллионов гривен.
Обыски провели на территории Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской областей и в г. Ровно. Проверяли квартиры фигурантов дела и АЗС, где сбывали топливо.
Во время обысков изъяли более 850 тонн нефтепродуктов и оборудования почти на 95 млн грн, авто фигурантов, а также 40 млн грн, 498 тыс евро и 1,4 млн дол. Общая сумма изъятого имущества составляет около 200 млн грн.
Всем 9 организаторам объявили о подозрении.
Как сообщили в прокуратуре, двум организаторам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 15 млн грн каждому. Относительно других участников разбирательство продолжается.
Читайте также:
Автор:
Сегодня в Днепре бушевала непогода.
Силы ПВО сбили вражеский беспилотник.
Криворожские полицейские задержали двух наркосбытчиков.
У главы Днепропетровского облсовета возникли сложности с авторизацией в приложении…
Сегодня в Днепре бушевала непогода.
Силы ПВО сбили вражеский беспилотник.
Сегодня поздно вечером на Kingdom Arena в Эр-Рияде состоится самое ожидаемое сражение года.
Криворожские полицейские задержали двух наркосбытчиков.
У главы Днепропетровского облсовета возникли сложности с авторизацией в приложении "Резерв+".
Полицейские Днепра сообщили о подозрении мужчине, совершившему грабеж на улице города.
В боях за Украину погиб старший солдат Рогачев Константин Вадимович.
Днепре сегодня ночью произошла смертельная авария
Сегодня ночью враг снова атаковал Днепропетровщину.
Хорошего дня, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!