Теперь бизнесмены уже не смогут скрыть свои данные в оффшорах
Помимо этого, Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что уже выдвинуто требование о раскрытии конечных владельцев оффшорных компаний, которые являются учредителями украинских компаний.
Как говорится в законе, «коммерческие предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного бенефициара (выгодополучателя — ред.), регулярно обновлять и хранить информацию о нём и предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом».
Термин «конечный выгодополучатель» понимается в смысле, что употребляется в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».
Следует уточнить, что Закон предусматривает административную ответственность за непредоставление информации в виде штрафа от 300 до 500 необлагаемых налогами доходов граждан Украины.
На сайте Государственной регистрационной службы Украины информация об изменениях и форма поиска пока отсутствует.
Закон № 1701-VII был принят Верховной радой 14 октября 2014. 25 октября он был опубликован в официальном издании «Голос Украины», а через месяц вступил в силу.
admin
Автор:
Новости по теме
Очередной неудачный матч от подопечных Максимова.
Двое нападавших на полицейских в Винницкой области задержаны.
В Днепре задержан мужчина, сорвавший с шеи женщины золотое украшение.
В Днепре мужчину обвиняют в надругательстве над государственными символами.
Последние новости
В воздушных силах ВСУ стараются не называть точные даты, когда F-16 прибудут в Украину.
В Днепропетровской области задержан мужчина, который развращал свою 5-летнюю племянницу.
В Днепре хотят почти неделю перекрыть проезжую часть на перекрестке проспекта Яворницкого и площади Вокзальной.
Хорошего весеннего дня, друзья!
В Днепре и области с 1 по 3 мая ожидается пожарная опасность.
В Днепре встретили самого честного "нищего".
Девочка попросила, чтобы ее забрали из семьи.
Начало мая будет достаточно теплым.
С озера Куриного взяли пробы воды для проверки на химическое загрязнение.
Стало известно, сколько дел против уклоняющихся от военной службы людей открыли в Днепре.
АКЦИИ КОМПАНИЙ
-10%Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
АкцияКонсультация врача и УЗИ обследование
- 15%
Скидка на консультацию лучших специалистов!
- Акция!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!
