В 22 украинских банках были замечены подозрительные операции клиентов

12.07.2017 18:40
просмотров
В первом полугодии Нацбанк Украины направил в правоохранительные органы дюжину писем с информацией о подозрительных операциях клиентов в 22 украинских банках.

Об этом сообщает сайт Слово и Дело, ссылаясь на пресс-служба регулятора.

«НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны», – идет речь в сообщении.

Директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза рассказал, что для предотвращения банковских рисков НБУ ввел рискориентированный подход. Подобный метод позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, которые желают осуществить финансовые операции.

Отдельно следует отметить и тот факт, что с 2017 года денежная масса выросла на 1,3%, а кредитный портфель банков в гривне вырос на 1,8%.

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Украины
Вчера 12:24

В Украине продолжают действовать «телефонные террористы».

Новости Украины
23.11.2017 09:31

В Украине участились кражи в автомобилях.

Новости Днепра
20.11.2017 20:40

В Днепре задержаны опасные воры.

Новости Днепра
20.11.2017 20:00

Патрульные Днепра задержали подозрительных лиц.

Последние новости

Дмитрий Молчанов первым преодолел дистанцию в 60 километров.

Вчера 21:32
24
просмотров

В Днепре задержан опасный преступник.

Вчера 20:40
107
просмотров

Анжелина Диаш провела в магазине Roshen акцию протеста.

Вчера 20:00
147
просмотров

Патрульная полиция Днепра напоминает родителям – позаботьтесь чтобы в темное время суток ваш маленький пешеход был заметен на дороге.

Вчера 19:20
57
просмотров

13-летняя девочка получила множественные переломы.

Вчера 19:01
566
просмотров

Прекратить вырубку злоумышленников заставил водный патруль.

Вчера 18:40
105
просмотров

Патрульные Днепра задержали подозрительного гражданина.

Вчера 17:32
209
просмотров

Жители многоэтажки Днепра уже месяц живут без газа.

Вчера 16:40
103
просмотров

2 декабря в 20:30 на телеканале «Интер» стартует проект «Время строить» с Оксаной Марченко.

Вчера 16:31
32
просмотров

Бензин и дизтопливо не просто так выросли в цене осенью этого года. Подорожанию предшествовал целый ряд факторов.

Вчера 16:24
89
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -40%

    ESTRO и Черная пятница Черная пятница в ESTRO!

  • -40%

    Black Friday в SOVA is coming!

  • -40%

    Black Friday в Accessorize!

  • -20%

    Ура!!!  Уикенд скидок

Наверх