В 22 украинских банках были замечены подозрительные операции клиентов

12.07.2017 18:40
просмотров
В первом полугодии Нацбанк Украины направил в правоохранительные органы дюжину писем с информацией о подозрительных операциях клиентов в 22 украинских банках.

Об этом сообщает сайт Слово и Дело, ссылаясь на пресс-служба регулятора.

«НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны», – идет речь в сообщении.

Директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза рассказал, что для предотвращения банковских рисков НБУ ввел рискориентированный подход. Подобный метод позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, которые желают осуществить финансовые операции.

Отдельно следует отметить и тот факт, что с 2017 года денежная масса выросла на 1,3%, а кредитный портфель банков в гривне вырос на 1,8%.

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
09.01.2018 16:33

Правоохранителями задержан мужчина, который разбирал железную дорогу на металлолом.

2
Новости Украины
07.01.2018 21:01

Национальный банк Украины призвал граждан не поддаваться на уловки карточных…

2
Новости Украины
06.01.2018 13:10

«Укрпочта» выступает за то, чтобы ей было предоставлено право работать…

Новости Украины
29.12.2017 09:27

Еще один банк страны прекратил свою деятельность.

Последние новости

В 7-м и 8-м медицинских центрах города заработала электронная запись к врачу.

Сегодня 20:40
30
просмотров

На приобретение микроавтобусов для Национальной полиции было потрачено 2,4 миллиона гривен.

Сегодня 20:00
40
просмотров

Сумма это немаленькая и в какой-то степени даже рекордная.

Сегодня 19:20
31
просмотров

Чтобы убить человека используя только свое тело, нужно постараться. Редко у кого выйдет без профессиональной подготовки лишить жизни человека с одного удара.

Сегодня 18:40
254
просмотров

Арендная плата на жилье в 2018 году станет выше, а цены на квартиры упадут.

Сегодня 17:31
341
просмотров

Инспекция по благоустройству Днепровского городского совета составила 105 предписаний и протоколов об административном правонарушении.

Сегодня 16:04
70
просмотров

В представительстве МВФ отмечают, что ожидают выполнения некоторых действий со стороны украинской власти.

Сегодня 15:22
97
просмотров

Семьи погибших бойцов АТО могут бесплатно проверить состояние своего здоровья и получить квалифицированную консультацию в областном кардиоцентре. В течение последних трех месяцев обследование у кардиолога, хирурга, эндокринолога, уролога, невропатолога и других специалистов прошли почти 250 человек, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин…

Сегодня 15:13
29
просмотров

Пожалуй, можно найти меньше бабушек, незаконно торгующих сигаретами поштучно в городе, чем незаконных газовых и бензиновых заправок.

Сегодня 15:04
320
просмотров

В 2017 году местные бюджеты объединенных громад Днепропетровщины получили почти 1,3 млрд грн. По сравнению с 2016-м доходы территориальных объединений выросли на 32%, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Сегодня 14:58
17
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -70%

    Arber Final Sale up To -70%

  • -25%

    Снижение цен на мебельное освещение Lumine

  • -50%

    До 19.01.2018 на CasaNova-shop.com

  • -50%

    Белье AnabelArto со скидками до -50%

Наверх