В 22 украинских банках были замечены подозрительные операции клиентов

12.07.2017 18:40
просмотров
В первом полугодии Нацбанк Украины направил в правоохранительные органы дюжину писем с информацией о подозрительных операциях клиентов в 22 украинских банках.

Об этом сообщает сайт Слово и Дело, ссылаясь на пресс-служба регулятора.

«НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны», – идет речь в сообщении.

Директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза рассказал, что для предотвращения банковских рисков НБУ ввел рискориентированный подход. Подобный метод позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, которые желают осуществить финансовые операции.

Отдельно следует отметить и тот факт, что с 2017 года денежная масса выросла на 1,3%, а кредитный портфель банков в гривне вырос на 1,8%.

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
Вчера 08:40

Труп со следами насильственной смерти был обнаружен в мясном павильоне…

1
Новости Украины
17.09.2017 09:59

Банки Украины теперь обязаны работать по европейским стандартам. В силу…

8
Новости Днепра
14.09.2017 19:20

Вчера, 13 сентября около 22:00 по спецлинии 102 было получено…

Новости Днепра
14.09.2017 10:32

Пожилой рецидивист пришел к пенсионерке, которая якобы давала людям деньги…

Последние новости

Что делать, если в студии программы потеряли самый настоящий алмаз? А один из ведущих решил все бросить и уйти в балет? В новом выпуске детского талант-шоу «Круче всех», который зрители телеканала «Интер» увидят в 18:30 уже в это воскресенье, 24…

Сегодня 17:30
10
просмотров

Министром обороны Украины был подписан приказ на 19 сентября текущего года об увольнении в запас военнослужащих-срочников.

Сегодня 16:30
33
просмотров

«Лаборатория Касперского» недавно сообщила о том, что опасный троян может установится на смартфон под видом Flash-плеера.

Сегодня 16:09
335
просмотров

Помимо съемок в музее АТО провели сбор средств для раненных воинов.

Сегодня 16:03
23
просмотров

Какие задачи осталось выполнить власти Украины до конца 2017 года? Какие нововведения нас ждут в январе 2018 года?

Сегодня 15:47
17
просмотров

Пенсионный фонд страны утвердил показатель средней заработной платы.

Сегодня 15:15
1247
просмотров

В Днепре проходит открытый чемпионат города по конному спорту.

Сегодня 14:59
73
просмотров

В департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета поступило обращение от жителей города с просьбой удалить аварийные деревья.

Сегодня 14:55
142
просмотров

Кабмином были внесены правки в «Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг», которые урегулируют вопросы отправки благотворительных SMS, блокировки абонентских номеров и прочие. Изменения разрабатывала рабочая группа Нацкомиссии по связи и информатизации (НКРСИ). Были привлечены к этому процессу и сами мобильные операторы.

Сегодня 14:49
1153
просмотров

19% студентов днепровских высших учебных заведений страдают от сердечнососудистых заболеваний.

Сегодня 14:17
19
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

Наверх