В 22 украинских банках были замечены подозрительные операции клиентов

12.07.2017 18:40
просмотров
В первом полугодии Нацбанк Украины направил в правоохранительные органы дюжину писем с информацией о подозрительных операциях клиентов в 22 украинских банках.

Об этом сообщает сайт Слово и Дело, ссылаясь на пресс-служба регулятора.

«НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны», – идет речь в сообщении.

Директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза рассказал, что для предотвращения банковских рисков НБУ ввел рискориентированный подход. Подобный метод позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, которые желают осуществить финансовые операции.

Отдельно следует отметить и тот факт, что с 2017 года денежная масса выросла на 1,3%, а кредитный портфель банков в гривне вырос на 1,8%.

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
06.07.2017 13:30

«Приватбанка» и НАБУ положили начало совместной работе по анализу так…

Новости Украины
27.05.2017 12:44

Нацбанк принимает решения по устранению барьеров для внешнеторговых операций и…

Новости Украины
25.04.2017 16:58

Сегодняшнее утро для межбанковского валютного рынка началось с очередного удешевления…

1
Новости Днепра
16.04.2017 15:38

В праздник мира и божественной любви люби молились, любили и…

Последние новости

В полиции заявили, что на Днепропетровщине обворовали более 1000 квартир.

Сегодня 15:35
10
просмотров

И снова новости от Национальной полиции Днепропетровской области.

Сегодня 15:32
15
просмотров

Впервые за треть века получила качественный асфальт улица Центральная поселка Магдалиновка – основная автодорога района. Всего за последние два года на Днепропетровщине отремонтировали более 300 коммунальных дорог, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Сегодня 15:24
7
просмотров

«Укрзалізниця» продемонстрировала, как выглядит пассажирский вагон до и после капитально-восстановительного ремонта.

Сегодня 15:06
153
просмотров

24 июля, около 23 часов поступил вызов на спецлинию 102. Звонивший сообщил, что мужчина ходил с оружием в руках прямо посреди проспекта имени Поля.

Сегодня 14:35
91
просмотров

С 19 июня по 23 июля в Днепре принимали проекты на «Бюджет участия». Сейчас проекты находятся на рассмотрении комиссии. 22 июля на сайте городского совета Ольга Власова и Дарина Азарова зарегистрировали проект «Аллеи вдоль парка Кирилловка» (ул. Бажова, 26-28). 

Сегодня 14:29
38
просмотров

Министр инфраструктуры Владимир Омельян предложил установить ограничения максимальной скорости движения в спальных районах до 30км/час.

Сегодня 13:55
41
просмотров

Сотрудники полиции изъяли у молодого человека пакет расфасованной «марихуаны».

Сегодня 13:20
60
просмотров

63-ий Всемирный песенный конкурс впервые пройдет в столице Португалии – Лиссабоне.

Сегодня 13:17
43
просмотров

Ревизия пляжей на Монастырском острове и в парке Сагайдак.

Сегодня 12:56
809
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    Скидки до 70%!

  • Акция!

    летняя распродажа коллекции!

  • Акция!

    -25%/-30%/-40% на определенные модели белья и купальников !

  • Акция!

    скидка -50% на ВСЕ!!!

Наверх