В 22 украинских банках были замечены подозрительные операции клиентов

12.07.2017 18:40
просмотров
В первом полугодии Нацбанк Украины направил в правоохранительные органы дюжину писем с информацией о подозрительных операциях клиентов в 22 украинских банках.

Об этом сообщает сайт Слово и Дело, ссылаясь на пресс-служба регулятора.

«НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны», – идет речь в сообщении.

Директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза рассказал, что для предотвращения банковских рисков НБУ ввел рискориентированный подход. Подобный метод позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, которые желают осуществить финансовые операции.

Отдельно следует отметить и тот факт, что с 2017 года денежная масса выросла на 1,3%, а кредитный портфель банков в гривне вырос на 1,8%.

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
14.04.2018 11:10

После днепровского дерби страсти не утихали и за пределами стадиона.

1
Новости Украины
12.04.2018 12:55

Эти две монеты крупного номинала являются продолжением серии «Самолеты Украины».

01.04.2018 15:54

Национальный банк Украины собирается построить новый центр обработки данных (ЦОД),…

Новости Днепра
29.03.2018 19:20

По крайней мере сразу несколько злоумышленников, которое разбирали крыши на…

Последние новости

В городе определят победителя историко-литературного конкурса.

Вчера 20:40
17
просмотров

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, которая под видом полиции осуществляло тяжкие преступления на территории региона.

Вчера 20:00
146
просмотров

И.о. государственного регистратора одного из сельсоветов Синельниковского района могут осудить на 8 лет несвободы.

Вчера 19:20
61
просмотров

Мужчина и ранее неоднократно привлекался к криминальной ответственности, а теперь будет судим еще как минимум по пяти эпизодам.

Вчера 18:40
64
просмотров

В пятницу, 20 апреля, в 22:00 на телеканале «Интер» – премьера самого скандального сериала последних лет: итало-испано-французской драмы «Молодой Папа».

Вчера 18:10
19
просмотров

Сейчас в Египте проводится антитеррористическая операция «Синай-2018».

Вчера 17:43
1219
просмотров

Наш город ожил от первого, по-настоящему громкого, пения птиц. Апрель ещё пугает холодными ветрами, но непогода быстро уходит и вновь прорезают небо яркие лучи весеннего солнца.

Вчера 16:23
27
просмотров

Молодого человека обнаружили повешенным в своем же дворе.

Вчера 16:14
381
просмотров

Об окончании расследования по делу хищений при строительстве Нового моста в Днепре рапортовал сам генпрокурор страны Юрий Луценко, который вчера с рабочим визитом посетил наш город.

Вчера 15:50
3615
просмотров

По состоянию на 18 апреля в стране проведена проверка техногенной и пожарной безопасности в 3 239 заведениях

Вчера 15:30
337
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -40%

    Весенний SALE в ALITO!

  • -30%

    -30% на Нову колекцію в MONTON!

  • Акция!

    Літо все ближче! Підготуйся до спекотних днів разом із Women’secret 

  • -25%

    Традиционное предложение месяца вновь радует вас интересными скидками в наступившем месяце!

Наверх