СБУ провела обыски в офисе и в доме основателя ForkLog

Об этом сообщает ain.ua.

Сотрудники Службы безопасности Украины утром 15 декабря провели обыси в съемной квартире основателя проекта о криптовалютах и блокчейне forklog.com Анатолия Каплана (Климова) в Одессе, а также в офисе компании.

Справка: Криптовалюта – разновидность цифровой валюты, создание которой базируется на криптографических методах. Учет криптовалют децентрализирован, данные системы функционируют на технологии блокчейна. Блокчейн – выстроенная по определенным правилам последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Цепочки блоков хранятся независимо друг от друга и обрабатываются на множестве компьютеров, расположенных удаленно.

Основанием для обыска стало расследование мошеннической схемы, по которой граждане Украины и США воровали деньги с платежных карт. По информации правоохранителей, подозреваемые меняли биткоины на гривны с помощью ForkLog.

В ходе обыска в квартире у Анатолия Каплана были изъяты устройства с хранящимися на них криптовалютами, ноутбук и личные вещи. Также, по словам Анатолия, с его кошелька сотрудники СБУ вывели криптовалюты.

«На данный момент мы сотрудничаем с адвокатами для того, чтобы вернуть изъятое имущество. Особенно странной выглядит практика перевода криптовалют на адреса, подконтрольные сотрудникам СБУ. Помимо монет ETH, на вновь созданные кошельки были переведены и некоторые другие криптовалюты. Ситуация с биткоинами пока не ясна. В ходе проведения обыска моим адвокатом был выявлен ряд процессуальных нарушений, включая прерывание видеосъемки», — рассказал Каплан.

Также сотрудники СБУ провели обыск в одесском офисе ForkLog. Там были изъяты наличные деньги, компьютерная техника и бутылка рома.

По данным редакции ForkLog, обыск связан с делом компании «Майнинг Фектори». Основатели этой компании занимались продажей данных пользователей из США, которые использовались для создания дампов (дубликатов платежных карт, прим. Dnepr.Info). В ходе преступной деятельности использовались биткоины (криптовалюта, прим. Dnepr.Info).

«Финансовые регуляторы могут занимать взвешенную и осторожную позицию, заявляя о том, что они пока не готовы дать определение криптовалюте. В это же время украинская правоохранительная система своими активными действиями демонстрирует, что криптовалюта — это достаточно ценный актив, чтобы ради него устраивать облавы. Обычно перед Новым годом происходят обыски, сопряженные с хищением в ювелирных магазинах, а трендом этого сезона стали криптовалюты.

То, что данный обыск бесполезен в рамках расследуемого дела, не представляет сомнений. С тем же успехом можно было бы провести обыск в офисе Первого национального телеканала, заявив, что они торгуют оружием, поскольку показывают об этом сюжеты.

Мы рассчитываем на должную реакцию властей и очень оперативный возврат компьютеров, изъятых в рамках обыска. А вот возврат криптовалюты и ответственность следственной группы станут знаковым и показательным кейсом. Этим мы планируем заняться отдельно», — прокомментировал обыски адвокат Артем Афян, представляющий интересы ForkLog.

В ForkLog заявляют, что на сайте нет функций, позволяющих совершать обмен криптовалют на гривны. И что лица, фигурирующие в расследовании, никак не связаны с сайтом или его основателями.

Стоит отметить, что в судебном деле фигурирует определение биткоина как «суррогатных денег», в то время как в законах Украины все еще нет определения криптовалют как таковых.

Русский

Автор: