В Днепропетровске ликвидировали конвертационный центр
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра, созданного для отмывания средств ряда частных предприятий региона, сообщает пресс-служба областного СБУ.
По данным правоохранителей, двое днепропетровцев зарегистрировали в области 15 фиктивных фирм, через которые незаконно переводили в наличные деньги нескольких местных предприятий. Предприниматели перечисляли средства на счета подставных фирм за якобы оказанные услуги и выполненные работы. Ежедневно по такой схеме в «тень» выводилось более 2 млн грн.
Общая сумма средств, прошедших через такой денежный «конвеер» по предварительным оценкам составляет около 500 млн. гривен. Благодаря финансовой сделке местные предприятия занижали базу для налогообложения, в результате чего нанесен многомиллионный ущерб бюджетам разных уровней.
Сотрудники СБУ провели десятки обысков в офисах и транспортных средствах преступников. Правоохранители также задержали курьера с крупной суммой наличных денег, которые он доставил в офис злоумышленников. У преступников изъято 1,3 млн. грн. наличных денег.
Автор:
Последние новости
Мужчины устроили разборки с оружием.
В Днепре на проспекте Героев произошла кровавая потасовка.
Человек, который развращал свою падчерицу, пойдет под суд.
В Кривом Роге задержали вора сладостей.
Анна Алхим снова оскандалилась своими заявлениями о жителях Львова.
В воскресенье, 5 мая, около 17:45 женщине позвонил мужчина и сообщил, что ее дом на улице Токарной в Днепре заминирован.
На проспекте героев в Днепре мужчина лежит в крови посреди дороги и не может подняться на ноги.
В Днепре заметили маму-утку, которая привела своих детенышей на променад по центру города.
Днепропетровский городской прокуратор сообщил о подозрении во взятке правоохранителю.
В Днепре патрульные остановили водительницу, перевозившую крупную партию безакцизных сигарет.
АКЦИИ КОМПАНИЙ
-10%Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
АкцияКонсультация врача и УЗИ обследование
- 15%
Скидка на консультацию лучших специалистов!
- Акция!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!
