СБУ разоблачила конвертационный центр, работавший на террористов
При содействии должностных лиц одного из крупнейших коммерческих банков Украины злоумышленники с начала 2015 года незаконно обналичили почти 200 миллионов гривен. Также конвертцентр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконного формирования налогового кредита. Всего к сделке были привлечены более 30 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и те, что расположены на временно оккупированных территориях.
Сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области задержали курьера, у которого изъяли более 600 тысяч гривен наличными, поддельную финансово-хозяйственную документацию предприятий и компьютерную технику с системами «клиент-банк».
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к функционированию конвертационного центра.
admin
Автор:
Последние новости
Вот такие реалии на сегодняшний день.
Дніпропетровський обласний ТЦК прокоментував конфлікт із цивільним на вулиці Антоновича у Дніпрі.
Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.
Сегодня гражданский гражданин совершил вооруженное нападение с применением ножа на сержанта ВСУ.
Сегодня в Днепре бушевала непогода.
Силы ПВО сбили вражеский беспилотник.
Сегодня поздно вечером на Kingdom Arena в Эр-Рияде состоится самое ожидаемое сражение года.
Криворожские полицейские задержали двух наркосбытчиков.
У главы Днепропетровского облсовета возникли сложности с авторизацией в приложении "Резерв+".
Полицейские Днепра сообщили о подозрении мужчине, совершившему грабеж на улице города.
АКЦИИ КОМПАНИЙ
-10%Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
АкцияКонсультация врача и УЗИ обследование
- 15%
Скидка на консультацию лучших специалистов!
- Акция!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!
