На Днепропетровщине руководитель сети супермаркетов финансировал «ДНР» и «ЛНР»
Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, которые юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. С начала года на счета 15 фирм из территорий, контролируемых террористами «ДНР»/«ЛНР», было перечислено более 500 миллионов гривен.
Эти коммерческие структуры регулярно платят «налоги» т.н. «Министерства доходов и сборов ДНР». Для получения «теневых» наличных в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую «отмыто» более 500 миллионов гривен.
Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения.
Открыто уголовное производство по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Наталья
Автор:
Последние новости
Сегодня в Днепре пожарные спасли двух человек из горящего дома.
Сегодня войска России снова атаковали Никопольщину.
В Днепре могут быть переименованы парк Гагарина.
Сегодня враг ударил по центру Харькова, известно о десяти раненых.
Шокирующее избиение несовершеннолетнего произошло в городе Кривой Рог.
В Днепре обустроили тематические фотозоны в честь Пасхи.
В Донецкой области возле Урожайного 30 апреля погиб Герой Виталий Гудожник.
Сегодня ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину.
Сегодня, 5 мая, в Днепре отмечают Пасху.
Сенсационная "Жирона" бывшего игрока "Днепра" Довбика снова разбила "Барселону".
АКЦИИ КОМПАНИЙ
-10%Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
АкцияКонсультация врача и УЗИ обследование
- 15%
Скидка на консультацию лучших специалистов!
- Акция!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!
