В Днепропетровске ликвидировали конвертационный центр

10.06.2015 16:49
просмотров
СБУ остановила деятельность конвертационного центра, через который в день выводилось в «тень» по 2 млн. гривен.

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра, созданного для отмывания средств ряда частных предприятий региона, сообщает пресс-служба областного СБУ.

55782f40e92e5_3(289)

По данным правоохранителей, двое днепропетровцев зарегистрировали в области 15 фиктивных фирм, через которые незаконно переводили в наличные деньги нескольких местных предприятий. Предприниматели перечисляли средства на счета подставных фирм за якобы оказанные услуги и выполненные работы. Ежедневно по такой схеме в «тень» выводилось более 2 млн грн.

Общая сумма средств, прошедших через такой денежный «конвеер» по предварительным оценкам составляет около 500 млн. гривен. Благодаря финансовой сделке местные предприятия занижали базу для налогообложения, в результате чего нанесен многомиллионный ущерб бюджетам разных уровней.

Сотрудники СБУ провели десятки обысков в офисах и транспортных средствах преступников. Правоохранители также задержали курьера с крупной суммой наличных денег, которые он доставил в офис злоумышленников. У преступников изъято 1,3 млн. грн. наличных денег.

55782f40e9223_1(1370)

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Последние новости

В Доме архитектора заработала выставка, посвященная проспекту Дмитрия Яворницкого.

Сегодня 15:03
4
просмотров

Сотрудники ботанического сада ДНУ поделились секретом того, как нестандартно подойти к выбору новогоднего дерева.

Сегодня 14:35
13
просмотров

На Днепропетровщине двух таможенников осудили за коррупционное преступление.

Сегодня 13:40
168
просмотров

«После победы на выборах мы этот план обязательно реализуем», - подчеркнул сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул в эфире телеканала 112.

Сегодня 13:24
14
просмотров

По словам министра энергетики и угольной промышленности, с начала года цены на бензин выросли на 20%.

Сегодня 13:08
129
просмотров

Семь воспитанников Никопольского учебно-реабилитационного центра «Ника» проведут новогодние каникулы в США. Мальчики и девочки в возрасте от 9 до 15 лет – из многодетных семей и сироты – почти месяц будут отдыхать в семьях американских волонтеров. Об этом сообщил председатель…

Сегодня 12:43
6
просмотров

В Кривом Роге реконструировали старый детский сад. Теперь там – центр развития ребенка, который будут посещать 150 дошкольников. Будут три группы общего развития и еще пять – специализированных, для особых детей. Об этом рассказал председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Сегодня 12:38
3
просмотров

Социолог Сергей Степанов уверен в том, что украинскую молодежь нужно заинтересовывать политикой.

Сегодня 12:18
85
просмотров

Украинец сделал просто удивительный тюнинг грузовика-самосвала КрАЗ-256Б1.

Сегодня 11:52
646
просмотров

На Днепропетровщине вынесен приговор ловкому грабителю.

Сегодня 11:47
436
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -30%

    Скидка -30% на весь* ассортимент

  • Акция

    Безлимит в тренажерный зал по супервыгодной цене!

  • -30%

    Приходи в Kleo и узнай, насколько тебе повезет: на 10%, 20%, или на целых 30% скидки на покупку!!!

  • -50%

    Предновогодние скидки в Gerry Webber!