В Днепропетровске ликвидировали конвертационный центр

10.06.2015 16:49
просмотров
СБУ остановила деятельность конвертационного центра, через который в день выводилось в «тень» по 2 млн. гривен.

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра, созданного для отмывания средств ряда частных предприятий региона, сообщает пресс-служба областного СБУ.

55782f40e92e5_3(289)

По данным правоохранителей, двое днепропетровцев зарегистрировали в области 15 фиктивных фирм, через которые незаконно переводили в наличные деньги нескольких местных предприятий. Предприниматели перечисляли средства на счета подставных фирм за якобы оказанные услуги и выполненные работы. Ежедневно по такой схеме в «тень» выводилось более 2 млн грн.

Общая сумма средств, прошедших через такой денежный «конвеер» по предварительным оценкам составляет около 500 млн. гривен. Благодаря финансовой сделке местные предприятия занижали базу для налогообложения, в результате чего нанесен многомиллионный ущерб бюджетам разных уровней.

Сотрудники СБУ провели десятки обысков в офисах и транспортных средствах преступников. Правоохранители также задержали курьера с крупной суммой наличных денег, которые он доставил в офис злоумышленников. У преступников изъято 1,3 млн. грн. наличных денег.

55782f40e9223_1(1370)

Добавить комментарий

Последние новости

Ребенок чудом выжил после падения, но находится в тяжелом состоянии.

Вчера 00:01
63
просмотров

«Мидтьюлланд» Артема Довбика во второй раз в истории выиграл местный чемпионат.

Сегодня 21:17
46
просмотров

Сотрудники патрульной полиции выявляют лиц, причастных к кражам кабеля.

Сегодня 20:40
59
просмотров

В городе планируется проведение реконструкции заброшенного здания.

Сегодня 20:00
63
просмотров

В конце мая украинцы будут отдыхать 3 дня из-за праздника Святой Троицы.

Сегодня 19:20
149
просмотров

Завтра, 23 мая, временно не будет ходить трамвай №15. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Сегодня 18:40
123
просмотров

71-летняя женщина прыгнула с парашютом с высоты более 4 тысяч метров.

Сегодня 17:33
68
просмотров

Грузовик при повороте зацепил мотоцикл, который от удара вылетел на тротуар.

Сегодня 16:46
250
просмотров

Сегодня полиция остановила для проверки документов одну из маршруток Днепра.

Сегодня 16:33
3596
просмотров

В городе проходит досудебное расследование по факту преступления, совершенного представителями Государственной налоговой инспекции.

Сегодня 16:08
198
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -25%

    Ідеальний час для шопінгу у Walker!

  • -30%

    Літній pre-SALE у Frank Walder!

  • -30%

    Май — предложение месяца! -30% на рыболовные товары

  • Акция!

    Hot price на трендові моделі в Antonio Biaggi!

Наверх