В Днепропетровской области ликвидировали «конверт» с оборотом в 100 млн. грн.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Днепропетровской области, на Днепропетровщине обнаружили и ликвидировали конвертационный центр с общим оборотом около 100 млн. грн.
«Конверт» минимизировал налоговые обязательства, формировал искусственный налоговый кредит и обналичивал безналичные деньги для предприятий реального сектора экономики несколько областей страны, в том числе и Донецкой. В центре работали 8 ранее не судимых человек с высшим образованием. Для махинаций использовались документы и реквизиты несуществующих фирм.
Обыск в офисах был проведен во время очередной транзакции средств. Во время обыска изъяты 19 печатей фиктивных фирм, более 500 тыс. грн., оргтехника, бухгалтерская документация. На расчетных счетах конвертцентра заблокированы 2 млн. грн.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины.
admin
Автор:
Последние новости
Враг сегодня снова обстреливал Никопольский район.
Днепровская художница Таисия Дубина поразила подписчиков барельефом, украшавшим Новый мост в Днепре.
Сегодня защитники неба сбили вражеский беспилотник над Днепровским районом.
СК Днепр-1 продолжает разочаровывать своих поклонников.
В городе Кривой Рог произошло серьезное ДТП.
Полиция Синельниковского района подозревает мужчину в поджоге 3 Га земли с растительностью.
Полиция Днепра задержала 45-летнего горожанина за нанесение тяжких телесных повреждений.
Сегодня, 27 апреля, оккупанты ударили по инфраструктурному объекту в Днепровском районе.
В результате ракетной атаки врага на Днепропетровщине пострадал мужчина.
В Днепре полиция задержала мужчину за ограбление.
АКЦИИ КОМПАНИЙ
-10%Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
АкцияКонсультация врача и УЗИ обследование
- 15%
Скидка на консультацию лучших специалистов!
- Акция!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!
