На Днепропетровщине пресекли теневую «обналичку»
Об этом сообщает пресс-группа СБУ в Днепропетровской области.
«Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра.
В дальнейшем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы тратилась на закупку товаров у фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
В ходе спецоперации с привлечением сотрудников «Альфы» был задержан один из организаторов «конвертационного центра» при попытке незаконно снять с банковского счета 763 тысячи гривен наличными.
Проведены обыски в банковском учреждении, офисах и в автотранспорте, которые использовались злоумышленниками для осуществления противоправной деятельности. Обнаружено и изъято более 123 тысяч долларов США, 15 тысяч евро, печати, финансовая документация, 130 компьютеров, с которых осуществлялось управление банковскими счетами через систему «Клиент-Банк».
Следствие продолжается.
Ольга ЖУРАВЕЛЬ, DNEPR.INFO
admin
Автор:
Последние новости
Сегодня враг вновь обстреливал Никопольщину.
В Днепре зафиксировали присутствие редких ящериц.
Героическая борьба двух защитников Украины.
Сегодня в Днепре произошел пожар.
С 1 мая водители должны ездить с включенным ближним светом фар за пределами населенных пунктов всегда, а не по сезону.
В Кривом Роге полицейские изъяли крупную партию незаконных товаров.
Следователи полиции задокументировали военные преступления России.
В Германии вчера вечером убили двух украинцев.
Армия рф вечером совершила очередной обстрел Никополя.
В Днепре мужчину спасли из горящей квартиры.
АКЦИИ КОМПАНИЙ
-10%Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
АкцияКонсультация врача и УЗИ обследование
- 15%
Скидка на консультацию лучших специалистов!
- Акция!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!
