«Полмиллиарда ежемесячно»: в Днепре разоблачили серьезную преступную группу

В Службе Безопасности Украины выяснили, что на территории Днепра уже длительное время работает центр по обналичиванию денег. Ежемесячно на территории Днепропетровской, Виннцикой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей сотрудники центра «проворачивали» противозаконные финансовые операции на суммы до 500 миллионов гривен.

Услугами центра пользовались не только бизнесмены, которые хотели вывести свои доходы в «тень» и тем самым избежать уплаты налогов, но и криминальные структуры, получающие прибыль преступным путем.

Во время обыска правоохранители обнаружили около сотни печатей, принадлежащих несуществующим предприятиям, оргтехнику, флешки, мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами деятельности конверт-центра. Кроме этого в офисе хранилось более чем миллион гривен наличными в долларах.  

Если вина непосредственных участников криминальной деятельности будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком от 5 до 8 лет.

Источник: СБУ

Если вы стали очевидцем важных или интересных событий, сообщайте о них в телеграм-чате новостей Днепра.

Также читайте:  

• «К власти пришли непорядочные люди»: Корбан высказался о заказчиках обысков у него дома;
• В Днепре СБУ и налоговая проводят обыски дома и в офисах Корбана;
• Спецназ и задержание: что происходило в центре Днепра.

Русский

Автор: