На Днепропетровщине обнаружили спонсоров террористов
На Днепропетровщине сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность конвертационного центра, который выводил денежные средства в «тень», в частности для финансирования террористов, сообщает пресс-служба СБ Украины.
Конвертационный центр предоставлял «услуги» по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита. Он «обслуживал» более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия, находящиеся на временно оккупированных террористами территориях. Через ряд фиктивных фирм с начала 2015 злоумышленники незаконно обналичили почти 700 миллионов гривен.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тысяч гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати 10 фиктивных предприятий.
Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства осуществления противоправной деятельности.
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работы конвертационного центра.
admin
Автор:
Последние новости
В Днепре раскрыли тайну одного из старинных домов в центре города.
Мужчину, устроившего стрельбу посреди Кривого Рога, задержали.
В Днепре ушел из жизни известный ученый.
42-летний житель Никополя ограбил 13-летнего мальчика.
Переползающая дорогу змея спровоцировала небольшую пробку на проспекте Науки.
Уже через несколько дней наступит Пасха, многие захотят пойти в церковь и освятить продукты к праздничному столу. Для некоторых, возможно, это будет первое посещение храма в этот праздник и не все знают, что нужно класть в пасхальную корзину.
В Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.
В Днепровском районе обнаружили уникальный артефакт.
В Украине стало больше миллионеров.
Такое видео распространяют местные Telegram-каналы.
АКЦИИ КОМПАНИЙ
-10%Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
АкцияКонсультация врача и УЗИ обследование
- 15%
Скидка на консультацию лучших специалистов!
- Акция!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!
