Неіснуючі роботи за 12 млн грн: у Дніпрі викрили махінацію з реконструкцією супермаркетів
Махінації викрили.
У Дніпрі правоохоронці викрили схему заволодіння коштами під час реконструкції об’єкта однієї з всеукраїнських мереж супермаркетів. Директор товариства та його спільник отримали підозру.
За даними слідства, у 2021 році між підприємством та торговельною мережею було укладено договір на виконання робіт із реконструкції об’єкта у Києві. Організатором схеми, за версією слідчих, виступив знайомий директора, який також виконував роль поручителя.
Протягом трьох років на рахунки товариства перерахували понад 12 мільйонів гривень. Водночас передбачені договором будівельні роботи фактично так і не розпочалися.
Слідство встановило, що отримані кошти фігуранти вивели на підконтрольні рахунки та використали на власний розсуд.
Після виявлення порушень керівництво мережі звернулося до правоохоронців.
У ході розслідування проведено слідчі дії, допитано свідків та зібрано докази, які підтверджують обставини ймовірного злочину.
Дії підозрюваних кваліфіковано як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Наразі слідчі перевіряють можливу причетність інших осіб. Досудове розслідування триває.
Читайте також: