Несуществующие работы за 12 млн грн: в Днепре разоблачили махинацию с реконструкцией супермаркетов
Махинации разоблачили.
В Днепре правоохранители разоблачили схему завладения средствами во время реконструкции объекта одной из всеукраинских сетей супермаркетов. Директор общества и его подельник получили подозрение.
По данным следствия, в 2021 году между предприятием и торговой сетью был заключен договор по выполнению работ по реконструкции объекта в Киеве. Организатором схемы, по версии следователей, выступил знакомый директор, также выполнявший роль поручителя.
В течение трех лет на счета общества перечислили более 12 миллионов гривен. В то же время, предусмотренные договором строительные работы фактически так и не начались.
Следствие установило, что полученные средства фигуранты вывели на подконтрольные счета и использовали по собственному усмотрению.
После обнаружения нарушений руководство сети обратилось к правоохранителям.
В ходе расследования проведены следственные действия, допрошены свидетели и собраны доказательства, подтверждающие обстоятельства предполагаемого преступления.
Действия подозреваемых квалифицированы как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.
Следователи проверяют возможную причастность других лиц. Досудебное расследование продолжается.
Читайте также: