Как отметили в НБУ, при открытии нового счета украинцы заполняют анкету, где прописывают ожидаемый размер платежей за календарный месяц.
По новым правилам, банки теперь должны реагировать на случаи, когда заявленные суммы выше фактических.
В то же время это не распространяется на физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, имеющих рациональное обоснование.
Банк проверит клиента если:
- из-за транзакции от 400 тыс. грн;
- если кто-то из участников транзакции имеет регистрацию, местожительство или местонахождение, счет в РФ или государстве, которое
- выполняет или ненадлежаще выполняет рекомендации международных межправительственных организаций;
- если финансовые операции касаются политически важных лиц, членов их семей и других связанных с ними лиц;
- если производятся платежные операции по переводу средств за границу;
- если осуществляются финансовые операции с наличными деньгами (внесение, перевод, получение средств);
- как электронного е-резидента, осуществляющего финансовые операции.
Обязательно проверят подозрительные операции и здесь не действует ограничение по сумме. Речь идет о платежах, которые могут быть результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма или распространением оружия массового поражения.
Читайте также:
