Сума не має значення: чиї платежі обов’язково перевірять за новими правилами

11.09.2023 21:32
просмотров

Банки повинні перевіряти клієнтів, які витрачають більше ніж сума, яку вони вказали в анкетах.

Новости Днепра про Сума не має значення: чиї платежі обов’язково перевірять за новими правилами

Як зазначили в НБУ, під час відкриття нового рахунку українці заповнюють анкету, де прописують очікуваний розмір платежів за календарний місяць.

За новими правилами, банки відтепер повинні реагувати на випадки, коли заявлені суми вищі за фактичні.

Водночас це не поширюється на фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, які мають раціональне обґрунтування.

Банк перевірить клієнта якщо:

  • через транзакцію від 400 тис. грн;
  • якщо хтось з учасників транзакції має реєстрацію, місце проживання чи місцеперебування, рахунок у РФ чи державі, яка виконує чи неналежно виконує рекомендації міжнародних міжурядових організацій;
  • якщо фінансові операції стосуються політично важливих осіб, членів їхніх сімей та інших пов’язаних із ними осіб;
  • якщо проводяться платіжні операції з переказу коштів за кордон;
  • якщо здійснюються фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів);
  • як електронного е-резидента, який здійснює фінансові операції.

Обов’язково перевірять підозрілі операції і тут не діє обмеження за сумою. Мова йде про платежі, які можуть бути результатом злочинної діяльності або пов’язані з фінансуванням тероризму чи поширенням зброї масового ураження.

Читайте також:

Новости Днепра про Сума не має значення: чиї платежі обов’язково перевірять за новими правиламиУкраїнська Новости Днепра про Сума не має значення: чиї платежі обов’язково перевірять за новими правиламиРусский

Автор:


Залишити відповідь

Новини на цю тему

В Україні хочуть ввести нові ліміти на банківські перекази під час війни
новини України
08.02.2024 18:21

В Україні можуть запровадити ліміти на банківські перекази.

«Біженцям з України обмежать вільне пересування країнами ЄС»: чи правда це
новини України
10.01.2024 08:32

У мережі пишуть, що «біженцям з України обмежать вільне пересування…

В Україні випустили монети незвичної форми: де їх можна придбати мешканцям Дніпра
Новини Дніпра
22.12.2023 19:59

До Різдва в Україні випустили монети незвичної форми.

У Дніпрі з 5 грудня змінять ліміт на кількість пільговиків у маршрутках: в які години можна їздити без обмежень
Новини Дніпра
04.12.2023 13:46

Пільговиків у необмеженій кількості перевозитимуть з 10:00 до 15:00!

Наверх