Сумма не имеет значения: чьи платежи обязательно проверят по новым правилам

Как отметили в НБУ, при открытии нового счета украинцы заполняют анкету, где прописывают ожидаемый размер платежей за календарный месяц.

По новым правилам, банки теперь должны реагировать на случаи, когда заявленные суммы выше фактических.

В то же время это не распространяется на физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, имеющих рациональное обоснование.

Банк проверит клиента если:

• из-за транзакции от 400 тыс. грн;
• если кто-то из участников транзакции имеет регистрацию, местожительство или местонахождение, счет в РФ или государстве, которое
• выполняет или ненадлежаще выполняет рекомендации международных межправительственных организаций;
• если финансовые операции касаются политически важных лиц, членов их семей и других связанных с ними лиц;
• если производятся платежные операции по переводу средств за границу;
• если осуществляются финансовые операции с наличными деньгами (внесение, перевод, получение средств);
• как электронного е-резидента, осуществляющего финансовые операции.

Обязательно проверят подозрительные операции и здесь не действует ограничение по сумме. Речь идет о платежах, которые могут быть результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма или распространением оружия массового поражения.

Читайте также:

• В Днепре мужчина пытался забрать велосипед у 10-летнего мальчика
• Украина вернула под контроль «Вышки Бойко»: россия оккупировала их в 2015 году (ВИДЕО)
• Предпринимательница «обобрала» больницу на Днепропетровщине на 1 млн грн на поставках отопления

Українська Русский

Автор: