Житель Дніпропетровщини підробив паспорт директора та привласнив майже 20 млн грн
Випадок не пересічний.
Жителю Дніпропетровської області повідомили про підозру у масштабному шахрайстві, пов’язаному з привласненням коштів аграрного підприємства.
За даними слідства, зловмисник підробив паспорт директора агропідприємства, вклеївши у документ власне фото. Використовуючи фальшивий документ, він відкрив банківський рахунок на ім’я керівника компанії.
Після цього між підприємствами було укладено договір на продаж сої. Відповідно до угоди, кошти за продукцію мали надійти на офіційний рахунок продавця. Однак гроші перерахували на фіктивний рахунок, відкритий шахраєм.
Унаслідок оборудки на підконтрольний рахунок надійшло майже 20 мільйонів гривень. Згодом кошти перевели на рахунки інших юридичних осіб з метою їх подальшого привласнення.
Правоохоронцям вдалося вилучити частину грошей — арештовано понад 3,5 мільйона гривень, якими зловмисники не встигли скористатися.
Чоловіку, який видавав себе за директора підприємства, оголосили підозру у шахрайстві та підробці документів. Наразі триває досудове розслідування, встановлюються інші можливі учасники схеми.
Правоохоронці наголошують, що подібні фінансові злочини завдають значних збитків бізнесу та економіці країни, а винним загрожує кримінальна відповідальність.
Читайте також: