Житель Днепропетровщины подделал паспорт директора и присвоил почти 20 млн грн
Схему разоблачили.
Жителю Днепропетровской области сообщили о подозрении в масштабном мошенничестве, связанном с присвоением средств аграрного предприятия.
По данным следствия, злоумышленник подделал паспорт директора агропредприятия, вклеив в документ собственное фото. Используя фальшивый документ, он открыл банковский счет по имени руководителя компании.
После этого между предприятиями был заключен договор на продажу сои. Согласно соглашению, средства за продукцию должны поступить на официальный счет продавца. Однако деньги перечислили на фиктивный счет, открытый мошенником.
В результате сделки на подконтрольный счет поступило почти 20 миллионов гривен. Затем средства перевели на счета других юридических лиц с целью их дальнейшего присвоения.
Правоохранителям удалось изъять часть денег — арестовано более 3,5 миллионов гривен, которыми злоумышленники не успели воспользоваться.
Мужчине, который выдавал себя директором предприятия, объявили подозрение в мошенничестве и подделке документов. В настоящее время продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие возможные участники схемы.
Правоохранители отмечают, что подобные финансовые преступления наносят значительный ущерб бизнесу и экономике страны, а виновным грозит уголовная ответственность.
Читайте также: