Збитки — 56 млн: екскерівництво податкової в Дніпрі судитимуть за махінації з ПДВ
Це призвело до мільйонних збитків.
Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишньої керівниці податкової служби Дніпра та її підлеглих. Посадовців звинувачують у створенні злочинної організації та махінаціях із податком на додану вартість, які призвели до збитків державі на понад 56 мільйонів гривень.
За даними слідства, упродовж 2020–2023 років керівництво податкової дозволяло окремим компаніям постачати товари без сплати ПДВ. Для прикриття незаконних операцій посадовці створили так звану "аналітичну групу" з наближених осіб, які відбирали фірми-"клієнтів" та контролювали фінансові потоки.
Усі рішення щодо включення підприємств до цієї схеми ухвалювалися виключно керівництвом податкової, що діяло як організована структура, — повідомили в ДБР.
Слідчі інкримінують чотирьом фігурантам створення та керівництво злочинною організацією (ч.3 ст.255 ККУ) і зловживання владою чи службовим становищем (ч.2 ст.364 ККУ).
Щоб забезпечити відшкодування збитків, на майно підозрюваних накладено арешт, серед вилученого: квартири, приватні будинки та паркомісця.
Якщо провину посадовців буде доведено, їм загрожує до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Читайте також: