Убытки — 56 млн: экс-руководителей налоговой в Днепре будут судить за махинации по НДС
Это привело к миллионному ущербу.
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывшей руководительницы налоговой службы Днепра и ее подчиненных. Чиновников обвиняют в создании преступной организации и махинациях с налогом на добавленную стоимость, которые привели к ущербу государству более чем на 56 миллионов гривен.
По данным следствия, в течение 2020-2023 годов руководство налоговой позволяло отдельным компаниям поставлять товары без уплаты НДС. Для прикрытия незаконных операций чиновники создали так называемую "аналитическую группу" из приближенных лиц, отбирающих фирмы-"клиентов" и контролировавших финансовые потоки.
Все решения по включению предприятий в эту схему принимались исключительно руководством налоговой, что действовало как организованная структура, — сообщили в ДБР.
Следователи инкриминируют четырем фигурантам создание и руководство преступной организацией (ч.3 ст.255 УКУ) и злоупотребление властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УКУ).
Чтобы обеспечить возмещение ущерба, на имущество подозреваемых наложен арест, среди изъятого: квартиры, частные дома и паркоместа.
Если вина должностных лиц будет доказана, им грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества.
Читайте также: