У Дніпрі викрили "конвертаційний центр", через який розкрадали кошти на бюджетних тендерах
Викрили "конвертаційний центр", через який освоювали бюджетні мільйони на тендерах.
У Дніпрі правоохоронці викрили та припинили діяльність масштабного "конвертаційного центру", до якого входили понад 20 підконтрольних підприємств. За даними слідства, учасники схеми заробляли на бюджетних коштах, виділених на відновлення житлових будинків, ремонт мереж водопостачання, будівництво укриттів та інших об'єктів критичної й соціальної інфраструктури.
Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.
За версією слідства, організатор створив у Дніпрі офіс, звідки координував діяльність підприємств, що брали участь у публічних закупівлях. Компанії мали необхідні ліцензії та документи, що дозволяло їм за попередньою домовленістю перемагати у бюджетних тендерах.
Лише за три роки повномасштабної війни підконтрольні фірми уклали договори із бюджетними установами майже на 800 млн грн.
Після отримання підрядів учасники схеми, за даними слідства, завищували вартість будівельних матеріалів і виконаних робіт, вносили неправдиві відомості до актів, а частину коштів переводили у готівку через "конвертаційний центр". Попередньо встановлено, що організатор залишав собі 15% від незаконного обороту.
Загальна сума збитків, за попередніми даними, перевищує 3,8 млн грн. Зокрема, у Дніпрі підозрювані могли привласнити майже 1 млн грн, виділений на реконструкцію мереж водопостачання, а в Харкові — ще 2,8 млн грн на аварійно-відновлювальні роботи у пошкодженому обстрілом житловому будинку.
Правоохоронці провели майже 100 обшуків у Дніпрі та області. Під час слідчих дій вилучили документацію, комп'ютерну техніку, печатки, носії інформації та готівку.
Організатору схеми, двом його спільницям і директору однієї з підконтрольних компаній повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Організатора взяли під варту з можливістю внесення застави у 21,5 млн грн. Одній зі спільниць визначили заставу у 12,3 млн грн, директору підприємства — понад 800 тис. грн, ще одній підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.
Читайте також: