В Днепре разоблачили "конвертационный центр", через который крали деньги на тендерах
Разоблачили "конвертационный центр", через который осваивали бюджетные миллионы на тендерах.
В Днепре стражи порядка разоблачили и прекратили деятельность масштабного "конвертационного центра", в который входили более 20 подконтрольных предприятий. По данным следствия, участники схемы зарабатывали на бюджетных средствах, выделенных на восстановление жилых домов, ремонт сетей водоснабжения, строительство укрытий и других объектов критической и социальной инфраструктуры.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
По версии следствия, организатор создал в Днепре офис, откуда координировал деятельность участвовавших в публичных закупках предприятий. Компании обладали необходимыми лицензиями и документами, что позволяло им по предварительной договоренности побеждать в бюджетных тендерах.
Только за три года полномасштабной войны подконтрольные фирмы заключили договоры с бюджетными учреждениями почти на 800 млн. грн.
После получения подрядов участники схемы, по данным следствия, завышали стоимость строительных материалов и выполненных работ, вносили ложные сведения в акты, а часть средств обналичивали через "конвертационный центр". Предварительно установлено, что организатор оставлял себе 15% незаконного оборота.
Общая сумма ущерба, по предварительным данным, превышает 3,8 млн грн. В частности, в Днепре подозреваемые могли присвоить почти 1 млн грн, выделенный на реконструкцию сетей водоснабжения, а в Харькове — еще 2,8 млн грн на аварийно-восстановительные работы в поврежденном обстрелом жилом доме.
Правоохранители провели около 100 обысков в Днепре и области. В ходе следственных действий изъяли документацию, компьютерную технику, печати, носители информации и наличные деньги.
Организатору схемы, двум его сообщницам и директору одной из подконтрольных компаний сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Организатора заключили под стражу с возможностью внесения залога в 21,5 млн грн. Одной из сообщниц определили залог в 12,3 млн грн, директору предприятия — более 800 тыс. грн, еще одной подозреваемой избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают другие возможные участники схемы.
Читайте также: