У Дніпрі працівники банку привласнили понад 50 млн грн депозитів клієнтів

У Дніпрі правоохоронці викрили масштабну банківську схему, через яку з депозитних рахунків клієнтів зникли понад 50 мільйонів гривень. За даними слідства, аферу організували працівники одного з місцевих відділень банку разом із приватними виконавцями.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За попередньою інформацією, директорка відділення передавала спільникам конфіденційні дані про вкладників: номери рахунків, залишки коштів та персональні дані. Отримавши доступ, двоє приватних виконавців застосовували підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів. На цій підставі вони відкривали незаконні виконавчі провадження та ініціювали примусове списання коштів нібито для погашення неіснуючих боргів.

Гроші протягом 2023–2025 років перераховували на рахунки підставних осіб, яких підшукував ще один учасник злочинної групи. Загалом правоохоронці задокументували 11 епізодів заволодіння грошима.

Під час обшуків вилучено документацію та техніку, зокрема підроблені виконавчі провадження та цифрові носії, що підтверджують схему.

Учасникам групи оголошено підозри за ч. 4, 5 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене організованою групою та в особливо великих розмірах). Приватним виконавцям також інкримінують службове підроблення та незаконні дії з інформацією (ст. 358 та ст. 362 КК України).

Слідство триває, встановлюють інших можливих учасників та суму завданих збитків. Правоохоронці закликають громадян перевіряти свої рахунки та одразу повідомляти про підозрілі списання.

Читайте також:

• Дніпропетровщина друга в Україні за кількістю евакуйованих за межі області людей
• У Дніпрі трамваї №1 тимчасово не курсуватимуть до залізничного вокзалу
• Жителі Дніпра продавали неіснуючі інвертори, генератори та акумулятори