В Днепре работники банка присвоили более 50 млн грн депозитов клиентов
Схему разоблачили.
В Днепре правоохранители разоблачили масштабную банковскую схему, по которой с депозитных счетов клиентов исчезли более 50 миллионов гривен. По данным следствия, аферу организовали работники одного из местных отделений банка вместе с частными исполнителями.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По предварительной информации, директор отделения передавала сообщникам конфиденциальные данные о вкладчиках: номера счетов, остатки средств и персональные данные.
Получив доступ, два частных исполнителя применяли поддельные судебные решения и фиктивные исполнительные надписи нотариусов. На этом основании они открывали незаконные исполнительные производства и инициировали принудительное списание средств для погашения несуществующих долгов.
Деньги в течение 2023-2025 годов перечисляли на счета подставных лиц, которых подыскивал еще один участник преступной группы. В общей сложности правоохранители задокументировали 11 эпизодов завладения деньгами.
В ходе обысков изъята документация и техника, в частности поддельные исполнительные производства и цифровые носители, подтверждающие схему.
Участникам группы объявлены подозрения по ч. 4, 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупных размерах). Частным исполнителям также инкриминируют служебный подлог и незаконные действия с информацией (ст. 358 и 362 УК Украины).
Следствие продолжается, устанавливают другие возможные участники и сумму нанесенного ущерба. Правоохранители призывают граждан проверять свои счета и сразу сообщать о подозрительных списаниях.
Читайте также: