Справа про "кришування" колцентрів: під варту відправили "Музу" з "плівок" НАБУ
Фігурантці обрали запобіжний захід.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко, яка фігурує у матеріалах НАБУ під кодовим ім’ям "Муза". Її взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень.
За версією слідства, Івахненко могла бути спільницею заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви. У НАБУ вважають, що він використовував її для легалізації коштів.
Що відомо про операцію "Карфаген"
Операція "Карфаген" — це розслідування НАБУ та САП щодо злочинної організації, яку, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників підозрюють у систематичному отриманні грошей за "кришування" шахрайських кол-центрів та легалізації незаконних доходів.
4 вересня НАБУ та САП повідомили про викриття схеми. За даними слідства, до організації входили працівники прокуратури та наближені до них особи. Вони нібито забезпечували захист кол-центрів, які ошукували громадян України та іноземців.
Слідство також перевіряє можливу легалізацію понад 42 млн грн. За версією правоохоронців, незаконно отримані кошти могли вкладати у нерухомість, коштовності та розміщувати на рахунках родичів.
Одним із ключових фігурантів справи є заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива. 6 вересня ВАКС взяв його під варту із можливістю внесення застави у розмірі 120 млн грн.
Єлизавета Івахненко фігурує у матеріалах НАБУ під кодовим ім’ям "Муза". За версією слідства, вона могла бути спільницею Кропиви та допомагати йому легалізовувати кошти.
Читайте також: