Дело о "крышевании" колцентров: под стражу отправили "Музу" из "пленок" НАБУ
Фигурантке избрали меру пресечения.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Елизавете Ивахненко, фигурирующей в материалах НАБУ под кодовым именем "Муза". Ее заключили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен.
По версии следствия, Ивахненко могла быть сообщницей заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Крапивы. В НАБУ считают, что он использовал его для легализации средств.
Что известно об операции "Карфаген"
Операция "Карфаген" — это расследование НАБУ и САП по преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял чиновник Офиса генерального прокурора. Ее участников подозревают в систематическом получении денег за "крышевание" мошеннических колл-центров и легализацию незаконных доходов.
4 сентября НАБУ и САП сообщили о разоблачении схемы. По данным следствия, в организацию входили работники прокуратуры и приближенные к ним лица. Они якобы обеспечивали защиту колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев.
Следствие также проверяет возможную легализацию более 42 млн грн. По версии стражей порядка, незаконно полученные средства могли вкладывать в недвижимость, драгоценности и размещать на счетах родственников.
Одним из ключевых фигурантов дела является заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Сергей Кропива. 6 сентября ВАКС заключил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн.
Елизавета Ивахненко фигурирует в материалах НАБУ под кодовым именем "Муза". По версии следствия она могла быть сообщницей Крапивы и помогать ему легализовывать средства.
Читайте также: