Скандал із київським кол-центром загрожує стосункам України та Туреччини — ЗМІ
Масштабну схему, за даними медіа, викрили нещодавно.
Турецьке онлайн-видання Yeni Akit опублікувало матеріал про викриття масштабної шахрайської схеми, організованої, за даними журналістів, у Києві.
У статті йдеться про роботу фейкових кол-центрів, які телефонними аферами виманювали мільйони доларів у громадян Туреччини та інших країн, а також про міжнародне розслідування за участю правоохоронців, пише портал Подробиці.
Зазначається, що міжнародна злочинна схема, яку за даними видання, спільно викрили Європол та українські правоохоронці, була направлена саме на громадян Туреччини. Працювали шахрайські кол-центрі, нібито, у приміщенням найпрестижніших бізнес-центрів Києва.
За даними медіа, виявлена схема принесла мільйони доларів незаконного прибутку. Викрили її під час поліцейського рейду.
Згідно з повідомленням газети "Реферанс", ця незаконна схема, що діяла через кол-центри у звичайних офісах у ділових районах, створила широке коло жертв не лише в Туреччині, а й у країнах Європейського Союзу.
В офісах шахраї вимагали у людей астрономічні суми грошей телефоном. Незважаючи на те, що імена тих, хто стояв за цією схемою, широко відомі, той факт, що мережа, до якої входили громадяни Туреччини та України, продовжувала свою діяльність так довго, заслуговує на увагу. На думку експертів, зазначає видання, ця справа може потенційно перерости в міжнародну кризу, яка може зашкодити дипломатичним та політичним відносинам, що будувалися між двома країнами протягом багатьох років.
ЗМІ стверджує, що події цього тижня привели розслідування до критичної стадії. В Україні було заарештовано деяких членів злочинної організації, пов’язаної з кол-центрами. За даними джерел, Європол також затримав підозрюваного в одній з країн ЄС, який нібито очолював шахрайське угруповання.
У статті йдеться, що затриманого ідентифікували як Артура Єрмолаєва, 35-річного бізнесмена та інвестора з Дніпра. Єрмолаєв також відомий як засновник Федерації кіберспорту України.
Згідно з матеріалами розслідування, участь Єрмолаєва в чемпіонатах з кіберспорту та його досягнення були лише "демонстрацією". У звинуваченнях проти нього стверджується, що він був безпосереднім організатором мережі кол-центрів у Києві. За даними джерел видання, Єрмолаєв використовував свої зв’язки в ІТ-секторі для створення київської мережі, а також співпрацював з партнерами в Туреччині. Таким чином, влада вважає розслідування не "закритою справою", а процесом, що триває.
За даними медіа, центр шахрайської мережі знаходився в одному з найбезпечніших районів Києва. Один з найбільших офісів мережі нібито знаходився на 19-му поверсі бізнес-центру "Гулівер", лише за кілька кілометрів від урядових будівель та штаб-квартир правоохоронних органів. Ще один великий офіс розташовувався в сусідньому бізнес-центрі "Парус".
Стверджується, що відома в кримінальних колах як "Космо", ця організація мала щонайменше 60 офісів по всьому Києву. Влітку українські силовики розшифрували частину мережі, обшукали численні офіси та видали ордери на арешт організаторів.
Медіа пише, що під час розслідування стало відомо ще одне ім’я, причетне до вищого керівництва мережі. За даними ЗМІ, цією особою була громадянка Туреччини на ім’я Сердем Коч. Коч, яка, як повідомляється, також використовувала імена Асмі або Бахар, координувала вище керівництво в організації, відомій як "золота вершина". Її супроводжував Чагрі Озтюрк, який, як вважається, є її хлопцем.
Вважається, що ці імена можуть бути псевдонімами. Ім’я "Чагрі Озтюрк" пов’язане з відомим турецьким телеактором, а прізвище "Коч" належить одній з найбагатших родин Туреччини. Той факт, що ім’я "Сердем" турецькою мовою означає "серце", також створює враження навмисно обраної ідентичності.
Медіа пише, що нібито Сердем Коч була не лише керівною фігурою, а й особисто писала сценарії розмов, які співробітники кол-центру використовували для переконання жертв, а також контролював грошові потоки, перекази та фінансові операції.
У статті стверджується, що Сердем Коч була депортована з України восени. Її хлопця також вислали з країни в той самий період. Однак виявилося, що Сердем Коч не повернулася до Туреччини. За даними джерел, Сердем Коч, залишивши організацію в Україні, втекла до Малайзії та переховується там. Повідомляється, що вона дуже боїться екстрадиції до Туреччини, оскільки їй загрожує суворе покарання на батьківщині. Повідомляється, що турецька влада надзвичайно стурбована цим міжнародним скандалом із шахрайством.
Видання пише, що попри розформування вищого керівництва, продовження роботи кол-центрів поглибило розслідування. Журналісти та слідчі дійшли висновку, що головним менеджером мережі був українець Артур Єрмолаєв. Стверджувалося, що Єрмолаєв стояв за багатомільйонною шахрайською операцією в Києві, а трафік дзвінків керувався через Lego та TSpace.
Повідомляється, що Артур Єрмолаєв почав співпрацювати з владою після затримання Європолом. Численні працівники кол-центрів у Києві, включаючи високопосадовців, утримуються в ізоляторах тимчасового утримання. Деяких підозрюваних було депортовано. Силові структури продовжують свої зусилля, спрямовані на встановлення зв’язку з іншими лідерами злочинної мережі.
Читайте також: