Скандал с киевским колл-центром угрожает отношениям Украины и Турции — СМИ
Масштабную схему, по данным медиа, разоблачили недавно.
Турецкое онлайн-издание Yeni Akit опубликовало материал о разоблачении масштабной мошеннической схемы, организованной, по данным журналистов, в Киеве.
В статье говорится о работе фейковых колл-центров, которые телефонными аферами выманивали миллионы долларов у граждан Турции и других стран, а также о международном расследовании с участием правоохранителей, пишет портал Подробности.
Отмечается, что международная преступная схема, которую, по данным издания, совместно разоблачили Европол и украинские правоохранители, была направлена именно на граждан Турции. Работали мошеннические колл-центры, якобы, в помещении самых престижных бизнес-центров Киева.
По данным медиа, обнаруженная схема принесла миллионы долларов незаконной прибыли. Разоблачили ее во время полицейского рейда.
Согласно сообщению газеты "Реферанс", эта незаконная схема, действовавшая через колл-центры в обычных офисах в деловых районах, создала широкий круг жертв не только в Турции, но и в странах Европейского Союза.
В офисах мошенники требовали у людей астрономические суммы денег по телефону. Несмотря на то, что имена тех, кто стоял по этой схеме, широко известны, тот факт, что сеть, в которую входили граждане Турции и Украины, продолжала свою деятельность так долго, заслуживает внимания. По мнению экспертов, отмечает издание, это дело может потенциально перерасти в международный кризис, который может нанести ущерб дипломатическим и политическим отношениям, которые строились между двумя странами на протяжении многих лет.
СМИ утверждает, что события на этой неделе привели расследование к критической стадии. В Украине были арестованы некоторые члены преступной организации, связанной с колл-центрами. По данным источников, Европол также задержал подозреваемого в одной из стран ЕС, якобы возглавлявшего мошенническую группировку.
В статье говорится, что задержанный идентифицирован как Артур Ермолаев, 35-летний бизнесмен и инвестор из Днепра. Ермолаев также известен как основатель Федерации киберспорта Украины.
Согласно материалам расследования, участие Ермолаева в чемпионатах по киберспорту и его достижения были лишь "демонстрацией". В обвинениях против него утверждается, что он был непосредственным организатором сети колл-центров в Киеве. По данным источников издания, Ермолаев использовал свои связи в ИТ-секторе для создания киевской сети, а также сотрудничал с партнерами в Турции. Таким образом, власти, отмечает медиа, считают расследование не "закрытым делом", а продолжающимся процессом.
По данным медиа, центр мошеннической сети находился в одном из самых безопасных районов Киева. Один из крупнейших офисов сети якобы находился на 19-м этаже бизнес-центра "Гулливер", всего в нескольких километрах от правительственных зданий и штаб-квартир правоохранительных органов. Еще один крупный офис располагался в соседнем бизнес-центре "Парус".
Утверждается, что известная в криминальных кругах как Космо, эта организация имела по меньшей мере 60 офисов по всему Киеву. Летом украинские силовики расшифровали часть сети, обыскали многочисленные офисы и выдали ордера на арест организаторов.
Медиа пишет, что в ходе расследования стало известно еще одно имя, причастное к высшему руководству сети. По данным СМИ, этим лицом была гражданка Турции по имени Сердем Коч. Коч, которая, как сообщается, также использовала имена Асми или Бахар, координировала высшее руководство в организации, известной как "золотая вершина". Ее сопровождал Чагри Озтюрк, который, как считается, ее парень.
Считается, что эти имена могут являться псевдонимами. Имя "Чагри Озтюрк" связано с известным турецким телеактером, а фамилия "Коч" принадлежит одной из самых богатых семей Турции. Тот факт, что имя "Сердем" на турецком языке означает "сердце", также создает впечатление намеренно выбранной идентичности.
Медиа пишет, что якобы Сердем Коч была не только руководящей фигурой, но и лично писала сценарии разговоров, которые сотрудники колл-центра использовали для убеждения жертв, а также контролировал потоки денежных средств, переводы и финансовые операции.
В статье утверждается, что Сердем Коч была депортирована из Украины осенью. Ее парня также выслали из страны в тот же период. Однако оказалось, что Сердем Коч не вернулась в Турцию. По данным источников, Сердем Коч, оставив организацию в Украине, сбежала в Малайзию и скрывается там. Сообщается, что она очень боится экстрадиции в Турцию, поскольку ей грозит суровое наказание на родине. Сообщается, что турецкие власти очень обеспокоены этим международным скандалом с мошенничеством.
Издание пишет, что, несмотря на расформирование высшего руководства, продолжение работы колл-центров углубило расследование. Журналисты и следователи пришли к выводу, что главным менеджером сети был украинец Артур Ермолаев. Утверждалось, что Ермолаев стоял за многомиллионной мошеннической операцией в Киеве, а трафик звонков управлялся через Lego и TSpace.
Сообщается, что Артур Ермолаев начал сотрудничать с властями после задержания Европолом. Многочисленные работники колл-центров в Киеве, включая чиновников, содержатся в изоляторах временного содержания. Некоторые подозреваемые были депортированы. Силовые структуры продолжают усилия, направленные на установление связи с другими лидерами преступной сети.
Читайте также: