Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Повідомляється, що в Дніпрі правоохоронці викрили приміщення, де знаходилася чорна бухгалтерія однієї з компаній, які пов’язують з “Укртатнафтою” та “Укрнафтою”. Там знайшли документи пов’язаних підприємств та печатки.
Зазначається, що таким чином правоохоронці шукають виведені активи “Укрнафти” та “Укртатнафти”. Раніше СБУ та БЕБ викрили схему привласнення топ-менеджментом цих компаній 40 мільярдів гривень.
Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
Крім цього, на Закарпатті затримали головного бухгалтера компанії “Укртатнафти”. Їй повідомили про підозру.
Нагадаємо, раніше обшуки проводилися в бізнесмена із Дніпра Ігоря Коломойського.
Читайте також:
Автор:
У Дніпропетровській області водій чверть століття їздив з підробленими правами.
У Дніпрі під суд піде військовий, який вимагав 600 тисяч…
Якщо у мешканця Дніпра менше 15 років офіційного трудового стажу…
Житель Дніпра вбив свою дружину.