У СБУ прокоментували обшуки у Коломойського: викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн
Служба безпеки в результаті обшуків викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень на компаніях "Укрнафта" та "Укртатнафта". За результатами чого топ-менеджмент другої компанії отримав підозри.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Як встановили правоохоронці, протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
У СБУ нагадують, що ПАТ "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією нашої країни, а ПАТ "Укртатнафта" - нафтопереробною.
Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Йдеться про виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
Слідство встановило, що махінації проводилися в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.
Тож на основі цього СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топ-менеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.
За результатами слідчих дій топ-менеджменту ПАТ "Укртатнафта" оголошено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, - заявили в СБУ.
Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ проводить обшуки у бізнесмена із Дніпра та ексочільника МВС: що відомо.
Читайте також: