Схема з талонами на бензин і дизель: у Дніпрі викрили масштабне ухилення від податків
Схему ухилення від податків викрили в Дніпрі.
У Дніпрі правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків через тіньовий продаж талонів на пальне. Унаслідок незаконної діяльності державний бюджет недоотримав понад 34,7 мільйона гривень.
Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України.
За даними слідства, з 2023 року у місті діяла група осіб, яка організувала так званий конвертаційний центр. Учасники схеми закуповували талони на бензин і дизель у великих виробників та дистриб’юторів, після чого продавали їх за готівку без відображення операцій у податковій звітності.
Щоб приховати незаконну діяльність, фігуранти оформлювали фіктивні документи для підприємств аграрної, будівельної та клінінгової сфер. Це дозволяло компаніям показувати неіснуючі витрати та занижувати податкові зобов’язання з ПДВ.
За попередніми підрахунками, оборот від реалізації пального перевищив 218 мільйонів гривень.
Під час обшуків в офісах і за місцями проживання підозрюваних детективи вилучили:
- талони на понад 70 тисяч літрів пального;
- 1,5 мільйона гривень готівки у різній валюті;
- мобільні телефони та банківські картки;
- чорнові записи й фінансову документацію.
Наразі правоохоронці встановлюють підприємства, які могли користуватися послугами цієї схеми, а також інших можливих учасників оборудки.
Читайте також: