Схема с талонами на бензин и дизель: в Днепре разоблачили масштабное уклонение от налогов
Схему уклонения от налогов разоблачили в Днепре.
В Днепре правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов через теневую продажу талонов на горючее. В результате незаконной деятельности государственный бюджет недополучил более 34,7 миллиона гривен.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины.
По данным следствия, с 2023 года в городе действовала группа лиц, организовавших так называемый конвертационный центр. Участники схемы закупали талоны на бензин и дизель у крупных производителей и дистрибьюторов, после чего продавали их за наличные деньги без отражения операций в налоговой отчетности.
Чтобы скрыть незаконную деятельность, фигуранты оформляли фиктивные документы для предприятий аграрной, строительной и клининговой сферы. Это позволяло компаниям показывать несуществующие расходы и занижать налоговые обязательства по НДС.
По предварительным подсчетам, оборот от реализации горючего превысил 218 миллионов гривен.
Во время обысков в офисах и по местам жительства подозреваемых детективы изъяли:
- талоны более чем на 70 тысяч литров горючего;
- 1,5 миллиона гривен наличных денег в разной валюте;
- мобильные телефоны и банковские карты;
- черновые записи и финансовую документацию.
Правоохранители устанавливают предприятия, которые могли пользоваться услугами этой схемы, а также других возможных участников сделки.
Читайте также: