Рейдерство та відмивання коштів: НАБУ повідомило про підозру ексдепутату Дніпропетровської облради

НАБУ і САП повідомили про нову підозру у справі щодо діяльності злочинної організації, учасників якої підозрюють у рейдерських захопленнях, махінаціях із майном та відмиванні коштів.

Новим фігурантом став впливовий бізнесмен та колишній депутат Дніпропетровської обласної ради VII скликання.

За даними слідства, керівники організації — чинний та колишній народні депутати — нібито залучили бізнесмена через його неформальні зв'язки та вплив у судовій сфері. Слідчі вважають, що він сприяв ухваленню господарськими судами рішень на користь пов'язаних з організацією компаній та осіб.

Зокрема, за версією НАБУ і САП, за участі підозрюваного відбулося рейдерське захоплення двох підприємств, активи яких оцінюють у 248 млн грн.

Крім того, бізнесмена підозрюють у сприянні легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Надалі ці гроші нібито використали для внесення застави за одного з учасників іншої злочинної організації у справі Мідас.

Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше під час судового засідання назвали імена фігурантів операції НАБУ Форест Гамп. Серед них був ексдепутат Дніпропетровської облради Василь Астіон.

Читайте також:

• На одному з мостів Дніпра на чотири місяці обмежать рух: де саме
• В АТБ Дніпра почали продавати низку продуктів з обмеженнями: що відомо
• У Павлограді через російську атаку загинув 17-річний хлопець, ще семеро людей поранені