Рейдерство и отмывание средств: НАБУ сообщило о подозрении эксдепутату Днепропетровского облсовета
Объявили подозрение.
НАБУ и САП сообщили о новом подозрении по делу о деятельности преступной организации, участников которой подозревают в рейдерских захватах, махинациях с имуществом и отмывании средств.
Новым фигурантом стал влиятельный бизнесмен и бывший депутат Днепропетровского областного совета VII созыва.
По данным следствия, руководители организации — действующий и бывший народные депутаты — якобы привлекли бизнесмена из-за его неформальных связей и влияния в судебной сфере. Следователи считают, что он способствовал принятию хозяйственными судами решений в пользу связанных с организацией компаний и лиц.
В частности, по версии НАБУ и САП, с участием подозреваемого произошел рейдерский захват двух предприятий, активы которых оценивают в 248 млн грн.
Кроме того, бизнесмена подозревают в содействии легализации средств, полученных преступным путем. В дальнейшем эти деньги якобы использовали для внесения залога за одного из участников другой преступной организации по делу Мидаса.
Расследование продолжается.
Напомним, ранее во время судебного заседания назвали имена фигурантов операции НАБУ Форест Гамп. Среди них был эксдепутат Днепропетровского облсовета Василий Астион.