НБУ оштрафував банк Кредит Дніпро на понад 10 мільйонів гривень: яке порушення знайшли

Національний банк України у січні 2025 року оштрафував банк Кредит Дніпро на загальну суму 10 млн 68 тис грн.

Як повідомили в пресслужбі держрегулятори, вказана фінустанова припустилась порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. 

За що оштрафували Банк Кредит Дніпро

Штраф у 10 млн 51 тис грн фінустанова отримала за порушення вимог закону про запобігання легалізації одержаних незаконним шляхом доходів та фінансування тероризму.

Зазначається, що банк не виконав обов’язки щодо перевірки клієнтів та не застосував ризикоорієнтований підхід.

Крім цього 17 тис грн штрафу банк отримав за порушення вимог закону про валюту та валютні операції через подання до НБУ статистичної звітності з помилкою.

Фінустанова отримала письмове застереження від НБУ щодо неналежного розроблення процедур для ефективного управління ризиками щодо легалізації доходів та фінансування тероризму.

Читайте також:

• Жителі Дніпра можуть отримати стипендію від міста: хто саме
• У місті Самар за ремонт ЦНАПу збиралися переплатити 5,6 млн грн
• Дніпропетровщина одна із областей, куди найчастіше торік переїжджав бізнес