НБУ оштрафовал банк Кредит Днепр более чем на 10 миллионов гривен: какое нарушение нашли

Национальный банк Украины в январе 2025 года оштрафовал банк Кредит Днепр на общую сумму 10 млн. 68 тыс. грн.

Как сообщили в пресс-службе госрегулятора, указанное финучреждение допустило нарушение в сфере финмониторинга и валютного законодательства. 

За что оштрафовали Банк Кредит Днепр

Штраф в 10 млн 51 тыс грн финучреждение получило за нарушение требований закона о предотвращении легализации полученных незаконным путем доходов и финансировании терроризма.

Отмечается, что банк не выполнил обязанности по проверке клиентов и не применил рискоориентированный подход.

Кроме этого 17 тыс грн штрафа банк получил за нарушение требований закона о валюте и валютных операциях из-за представления в НБУ статистической отчетности с ошибкой.

Финучреждение получило письменное предостережение от НБУ относительно ненадлежащей разработки процедур для эффективного управления рисками относительно легализации доходов и финансирования терроризма.

Читайте также:

• Жители Днепра могут получить стипендию от города: кто именно
• В городе Самар за ремонт ЦНАПа собирались переплатить 5,6 млн грн
• Днепропетровщина одна из областей, куда чаще всего в прошлом году переезжал бизнес